Arcadyan — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

智易科技股份有限公司 一 八年股東常會議案參考資料

日期：中華民國一八年六月二十五日(星期二)上午九時 地點：新竹市光復路二段8號本公司6樓

選舉事項

第一案

董事會 提

案由：補選董事一席，請 選舉案。

說明：1、擬補選第七屆董事一席，任期自108年6月25日至109年6月12日。

• 2、依法令及公司章程規定，本公司董事採候選人提名制度，候選人名 單業經本公司108年5月7日董事會審查通過，股東應就董事候選人名 單選任之，檢附董事候選人名單（請參閱議事手冊）。謹提請 選 舉。

承認暨討論事項

第一案

董事會 提

案由：一○七年度決算表冊，請 承認案。

• 說明：1、本公司一○七年度營業報告書、財務報告，業經董事會決議通過， 並送請審計委員會查核竣事（盈餘分配案列承認暨討論事項二）。

• 2、檢附財務報告、營業報告書（請參閱議事手冊），謹提請 承認。

第二案

• 董事會 提

案由：一○七年度盈餘分配，請 承認案。

• 說明：1、一○七年度盈餘分配擬自一○七年度稅後淨利中，扣除依規定提撥 之法定盈餘公積後，分配股東股利。

• 2、一○七年度盈餘擬分配之股東股利共計新台幣580,665,270元，全部 為現金股利，每股配發3元。

• 3、現金股利之配息基準日，俟一○八年股東常會決議後，擬請股東會 授權董事會訂定之。

• 4、截至108年5月7日止，本公司可參與權利分派之股數為193,555,090 股，本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量， 致使股東配息比率產生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全 權處理，謹提請 承認。

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智易科技股份有限公司 107 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

智易科技股份有限公司 107年度盈餘分配表	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	2,889,899,973
加：107年度其他綜合損益－確定福利計畫之再衡量數	4,980,360
加：迴轉權益減項之特別盈餘公積	25,604,390
加：107年度稅後純益	871,519,137
可分配盈餘	3,792,003,860
減：法定盈餘公積	(87,151,914)
減：分配股東股利（每股現金股利3元）	(580,665,270)
期末累積未分配盈餘	3,124,186,676

第三案

董事會 提

案由：擬以資本公積發放現金，請 公決案。

• 說明：1、本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公 積新台幣96,777,545元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東 名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣0.5元。

• 2、本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放 現金基準日。

• 3、截至108年5月7日止，可參與權利分派之股數為193,555,090股，嗣後 如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使股東配發現金比率產 生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理，謹提請 公 決。

第四案

董事會 提

案由：擬修訂「公司章程」，請 公決案。

• 說明：1、為配合相關法令修訂及業務需要，擬修訂「公司章程」部分條文。 2、檢附修訂前後條文對照表（請參閱議事手冊），謹提請 公決。

第五案

董事會 提

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。

• 說明：1、為配合相關法令修訂及業務需要，擬修訂「取得或處分資產處理程 序」部分條文。

• 2、檢附修訂前後條文對照表（請參閱議事手冊），謹提請 公決。

第六案

董事會 提

案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。

說明：1、為配合相關法令修訂及業務需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序 」部分條文。

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• 2、檢附修訂前後條文對照表（請參閱議事手冊），謹提請 公決。

第七案

• 董事會 提

案由：擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。

• 說明：1、為配合相關法令修訂及業務需要，擬修訂「背書保證作業程序」部 分條文。

• 2、檢附修訂前後條文對照表（請參閱議事手冊），謹提請 公決。

第八案

• 董事會 提

案由：董事兼任，擬解除其競業禁止限制，請 公決案。

• 說明：1、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定，擬 解除其競業禁止限制。

• 2、檢附董事新兼任其他企業之職務明細表（請參閱議事手冊），謹提 請 公決。

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