Arcadyan — AGM Information 2019

May 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/07	發言時間	18:02:43
發言人	黃仕緯	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5727000
主旨	代子公司智同科技(股)公司補充公告董事會決議召開 108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/07
說明	1.董事會決議日期:108/05/07 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義區市民大道六段288號十樓(智同科技)會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況報告 (2)監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度決算表冊案 (2)一○七度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」案(增) (2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(增) (3)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:補選本公司監察人一席案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/05/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

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