Arcadyan — AGM Information 2019

May 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	4	發言日期	108/05/07	發言時間	18:03:32
發言人	黃仕緯	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5727000
主旨	補充公告董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/07
說明	1.董事會決議日期:108/05/07 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告 (3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度決算表冊案 (2)一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金案(增) (2)擬修訂「公司章程」案(增) (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)擬修訂「背書保證作業程序」案 (6)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:擬補選第七屆董事一席案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/27 11.停止過戶截止日期:108/06/25 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：108/04/12~108/04/22

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.