Arcadyan — AGM Information 2019

Jun 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/25	發言時間	16:14:40
發言人	黃仕緯	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5727000
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/25
說明	1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，每股配發現金股 利新台幣3元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過107年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆董事1席，選舉結果當選名單如下： 曾釗鵬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積發放現金案：每股配發現金新台幣0.5元。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (5)通過解除董事兼任，競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因其他因素而影響流通在 外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率產生變動而需修正時，授權董事會全權 處理。

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