Arcadyan — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/14	發言時間	18:00:46
發言人	林丕野	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)5727000
主旨	公告董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.董事會決議日期:107/03/14 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核一○六年度決算表冊報告 (3)一○六年員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度決算表冊案 (2)一○六年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：107/04/02~107/04/12 (2)因最後過戶日107年4月22日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東， 請於民國107年4月20日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址： 台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續。

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