ARAMEX PJSC - Board/Management Information 2017

التاريخ: 14 فبراير 2017

سعادة / حسن عبد الرحمن السركال المحترم نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: موعد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس Subject: Aramex's Board of Directors Meeting وأجندة الاجتماع

تحبة طبية ويعدى،

بِالإشارةِ إلى الموضوعِ أعلاه، نودٍ أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م. ع) ("الشركة") سيعقد اجتماعه في يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2017 في تمام الساعة الرابعة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز ، مدينة دبي للإعلام، دبي-الإمارات العربية المتحدة". وسيتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التالية:

1. النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 دىسمىر 2016
1. الأجندة المقترحة لاجتماع الجمعية العمومية السنوي وتاريخ انعقادها
1. التوصيات بشأن التوزيعات النقدية للأرياح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، قبل أن يتم طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوى
1. الاطلاع على توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية والتي ستتتهى في 31 ديسمبر 2017، قبل طرحها أمام المساهمين للموافقة عليها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوى

Date: 14th February 2017

HE Hassan Abdulrahman Al Serkal

Executive Vice President - Chief Operations Officer Head of Operation Division

Dubai Financial Market

Dubai, UAE

Announcement and Agenda

Greetings,

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC will hold a meeting on Sunday, 19th February 2017 at 4:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE. The board will discuss the following agenda items:

1. The audited financials for the fiscal year ended December 31, 2016
1. The date and agenda for the Annual General Meeting of Shareholders
1. The recommendation on dividend distribution for the fiscal year ended December 31, 2016 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
1. The recommendation by the Audit Committee on the appointment of the Company's auditors for the year ending December 31, 2017 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting

1. The recommendation for the remuneration for the Directors of the Board for the year ended December 31, 2016 to be approved by the shareholders at the Annual General Meeting
1. The Company's budget for the year ending December 31, 2017
1. The renewal of the Company's Property All Risk Insurance Policy and Business Interruption Insurance Policy with Emirates Insurance Company. Mr. Abdullah Al Mazrui, Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC will abstain from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as the Chairman of Emirates Insurance Co. Also, Mr. Ahmed Al-Badi, Board Member of Aramex PJSC, will abstain from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Co.
1. Other routine matters

In compliance with the rules and regulations of the Dubai Financial Market and the disclosure and transparency rules, we will inform you of the decisions made by the Board of Directors directly after the meeting.

Sincerely yours,

Bashar Obeid CFO

Tel +971 4 2833944 Fax +971 4 2833945 PO Box 95946 Dubai United Arab Emirates aramex.com برأسماك ١,٤٦٤,١٠٠,٠٠٠ درهم Capital AED 1,464,100,000

ramex 95946, Dubai - UAE

الجمعية العمومية السنوى

1. ميزانية الشركة للسنة المالية الحالية والتي ستنتهى في 31 ديسمبر 2017
1. موضوع تجديد بوليصة تأمين ممتلكات الشركة ضد جميع المخاطر المحتملة، وتجديد بوليصة تأمين انقطاع الأعمال الخاصة بأرامكس مع شركة الإمارات للتأمين. حيث سيمتنع السيد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصوبت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. كما سيمتنع السيد أحمد البادي، عضو مجلس إدارةٍ شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصوبت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث بشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين

8. مسائل روتينية وما يستجد من أعمال

والتزامأ منا بتعليمات وأنظمة السوق المالى وكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية، سنقوم بتزويدكم بكافة القرارات التي ستصدر مباشرة بعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

بشار عبد نائب الرئيس للشؤون المالية