ARAMEX PJSC — Board/Management Information 2016

Oct 31, 2016

$\frac{1}{N}$

Date: Sunday, 30^th October 2016

HE Hassan Abdulrahman Al Serkal Executive Vice President - Chief Operations Officer Head of Operation Division Dubai Financial Market Dubai, UAE

التاربخ: الأحد، 30 أكتوبر 2016

سعادة / حسن عبدالرحمن السركال المحترم نائب رئيس تنفيذي — رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي دبي – الإمارات العربية المتحدة

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة Subject: Results of Aramex's Board of Directors Meeting أرامكس

Greetings,

We would like to inform you that the Board of Directors of Aramex PJSC ("the Company") held its meeting on Sunday, 30^th October 2016 at 5:00PM at Aramex's headquarters located in Business Central Towers, Dubai Media City, Dubai - UAE.

Please note below the meeting results:

• $1.$ The Board approved the Company's third quarter unaudited financial statements.
• 1. The Board approved renewing the Company's Commercial General Liability insurance policy with Emirates Insurance Company. Mr. Abdullah Al Mazrui, Chairman of the Board of Directors of Aramex PJSC abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نحيط سعادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") قد عقد اجتماعه في يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2016 في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في "بيزنيس سنترال تاورز، مدينة دبي للإعلام، دبي–الإمارات العربية المتحدة".

ندرج أدناه نتائج الاجتماع:

تحية طيبة وبعد،

• صادق مجلس الإدارة على البيانات المالية غير $\cdot$ 1 المدققة للشركة عن الربع الثالث من العام الجاري.
• وافق مجلس الإدارة على مقترح تجديد بوليصة $\cdot$ 2 تأمين المسؤولية التجاربة العامة للشركة مع شركة الإمارات للتأمين. امتنع السيد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب رئيس

he currently serves as the Chairman of Emirates Insurance Co. Also, Mr. Ahmed Al-Badi, Board Member of Aramex PJSC, abstained from voting on this matter, being a conflicted party, as he currently serves as Board Member of Emirates Insurance Co.

• $3.$ The Board of Directors approved the appointment of Mr. Ahmed Fahour, Managing Director and Group CEO of Australia Post, as a Board Member of Aramex PJSC, in his capacity as a representative of AUSTRALIA POST TRANSACTION SERVICES PTY LTD., following the recent resignation of Mr. Arif Masood Nagvi from the Board of Directors.
• 1. The Board discussed a number of routine matters and business updates.

Sincerely yours,

Bashar Obeid CFO

مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين. كما امتنع السيد أحمد البادى، عضو مجلس إدارةٍ شركة أرامكس، عن إبداء رأيه وعن التصويت بخصوص هذه المسألة باعتباره ذو مصلحة، حيث يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة لشركة الإمارات للتأمين.

• وافق مجلس الإدارة على تعيين السيد أحمد $.3$ فاعور، المدير العام والرئيس التتفيذي لمجموعة البربد الأسترالي، عضواً في مجلس إدارة شركة أرامكس، يصفته ممثلاً عن شركة AUSTRALIA POST TRANSACTION SERVICES PTY، وذلك بعد استقالة السيد عارف مسعود نقفي من منصبه مؤخراً.
• ناقش المجلس مجموعة من المسائل الروتينية $\cdot$ 4 ومستجدات أعمال الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،

بشار عبيد نائب الرئيس للشؤون المالية