ARAMEX PJSC — Board/Management Information 2014

Mar 3, 2014

aramex

Date: March 2, 2014

Directors Statutory Disclosures

Ms. Noura Al Hatmy Assistant Vice President Head of Listing & Disclosure Department Dubai Financial Market Dubai, UAE

$2014$ آذار $2$

الموضوع: إشعار اجتماع مجلس الإدارة بخصوص Subject: Notification of Board of الإفصاح الإلزامي

عنابة السبدة/ نورة الحاتمي، نائب رئيس مساعد – رئيس ادارة الادراج والإفصاح سوق دبي المالي دبي، الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

We would like to inform you that a meeting of the Board of Directors of Aramex PJSC (the "Company") was held on Sunday, March 2, 2014, at 14:00, during which the following matters were discussed:

• 1. Holding of an Ordinary Annual General Meeting on Monday, April 7, 2014, subject to the approval of the Securities and Commodities Authority on the date and agenda of the Meeting:
• 1. Distribution of 11.5% cash dividends for the year ended December 31, 2013.
• 1. Renewal of the insurance policy with Emirates Insurance Co. for an additional one year term, ending on 15 February 2015, with a premium of approximately 1,500,000 AED. The Board of Directors took note that this matter represents a conflict of interest as Mr. Abdullah Mazrui is the Chairman of both Aramex PJSC and Emirates Insurance Co. Furthermore.

تحبة طببة وبعدءء

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة أرامكس (ش. م. ع.) (ويشار إليها فيما بعد بـ"الشركة") في يوم الأحد الموافق 2 آذار 2014 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر وتم خلاله مناقشة المواضيع التالية:

• 1. دعوة الجمعية العمومية العادية للإنعقاد في يوم الاثنين الموافق 7 ابريل 2014 على أن يتم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على موعد وجدول أعمال الاجتماع.
• 1. توزيع ارباح نقدية بنسبة 11.5% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
• 1. تجديد عقد التأمين المبرم مع شركة الإمارات للتأمين لمدة سنة تتتهى في 15 شباط 2015، بحيث تبلغ قيمة القسط ما يقارب 1,500,000 درهم اماراتي. وقد أخذ مجلس الإدارة علماً بأن هذه المسألة محل تعارض مصالح لكون رئيس مجلس إدارة الطرفين في العقد هو السيد عبد الله المزروعي، كما أن السيد أحمد البادي هو عضو في مجلس إدارة الطرفين. وقد

dramex

Mr. Ahmed Al Badi is a member of the Board of Directors of both PJSC Emirates Aramex and Insurance Co. The Board of Directors unanimously resolved to approve the renewal of the said insurance policy as it is in the best interest of the company, noting that Mr. Abdullah Mazrui and Mr. Ahmed Al Badi refrained from voting on this particular resolution pursuant to Article 109 of the Commercial Companies Law.

إتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاجماع بالموافقة على تجديد ذلك العقد لكونه يصب في مصلحة الشركة مع النتويه بأن السيد عبد الله المزروعي والسيد أحمد البادي قد امتنعا عن التصويت على ذلك القرار عملاً بأحكام المادة 109 من قانون الشركات التجارية.

Best regards,

Bashar Obeid Chief Financial Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،

بشار عبيد نائب الرئيس للشؤون المالية

• نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع