ARAMEX PJSC — AGM Information 2026

Apr 13, 2026

الثنين ، 13 أبريل2026	**التاريخ **
)أرامكس(ش.م.ع	اسم الشركة
الثنين ، 13 أبريل2026	**تاريخ لجتماع **
2:00 بعد ال ظهر )(بتوقيت دولة المارات العربية المتحدة	وقت بدء لجتماع
2:50 بعد ال ظهر )(بتوقيت دولة المارات العربية المتحدة	وقت نهاية لجتماع
إلكترونياً (عن بعد) مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم3 لمطار دبي الدولي بإمارة دبي، دولة المارات العربية المتحدة	مكان انعقاد لجتماع
السيد ة إيمان القاسم، عضو )مجلس إدارة شركة أرامكس(ش.م.ع	رئيس لجتماع
2 , 91 %	( نصاب الحضور% )من رأس المال
01 ,0 % 19 , 91 % 2, 91 %	نسب التوزيع 1 . الحضور للكتروني • بالصالة • بالوكالة • المجموع
1 . المصادقة على تقرير مجلس الدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 2 . المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 3 . المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 4 . الموافقة على توصية مجلس الدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 5 . الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الدارة بقيمة إجمالية تبلغ 1,900,000 ( مليون وتسعمائة ألف ً) درهماً إماراتيا عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 6 . الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 7 . الموافقة على إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2025 . 8 . الموافقة على تعيين السادة ( ايرنست آند يونغ ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعاب التدقيق للمجموعة بمبلغ إجمالي7,273,063 ً(سبعة مليين ومئتان وثلثة وسبعون ألفاً وثلثة وستون) درهماً إماراتيا. 9 . ًالمصادقة على قرار مجلس الدارة تعيين كل من السيد جيل أدوتفي والسيد رينزو برافو كلمبروجيو أعضاءً في مجلس الدارة خلفا .لكل من السيد جمال أنور السادات والسيد كارل ديفيد هاجلوند 10 . .الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الدارة الخاصة بالشركة 11 . :انتخاب أعضاء مجلس الدارة الجدد للشركة لمدة الثلث سنوات القادمة، ويضم تشكيل مجلس الدارة المنتخب 1 . السيد انتونوالدو نيفيس 2 . السيد بنجامين ديموجيه 3 . السيدة إيلين كير 4 . السيد ايوانيس كاراديميتريس 5 . السيد محمد البلوشي 6 . السيدة ريم الدرويش 7 . السيد رينزو كلمبروجي و 8 . السيد شادي ملك 9 . السيد إيف ديلماس	نتائج لجتماع
( الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الساسي امتثلً للتعديلت الخيرة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم3 /ر.م) لسنة2020 ،بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة ،وذلك بالقدر المنطبق على أرامكس ( وإضافة المادة31 ،) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الدارة وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعية غير الجوهرية (والتي ل تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقيوإعادة الترقيمحسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات .اللزمة من الجهات الرقابية ذات الصلة	القرارات الخاصة

،بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة ،وذلك بالقدر المنطبق على أرامكس ( وإضافة المادة31 ،) بشأن مكافآت أعضاء مجلس الدارة وإجراء عدد من التصحيحات اللغوية والمطبعية غير الجوهرية (والتي ل تؤثر في المعنى أو المضمون) ودمج وإعادة ترتيب بعض المواد لتعزيز التسلسل المنطقيوإعادة الترقيمحسب التسلسل الجديد، بشرط الحصول على الموافقات .اللزمة من الجهات الرقابية ذات الصلة	القرارات الخاصة
أماندا دحدح	اسم المخول بالتوقيع
مدير قسم )الحوكمة وأمين سر مجلس الدارة، شركة أرامكس(ش.م.ع	**المسمى الوظيفي **
الثنين ، 13 أبريل 2026	**التاريخ **
	التوقيع
	ختم الشركة