ARAMEX PJSC — AGM Information 2025

Feb 27, 2025

)شـــركة أرامكس (شركة مساهمة عامة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينع ،قد عن بعد/الكترونياً مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول :، للنظر في جدول األعمال التالي2025 مارس الموافق20الخميس يومالثانية عشر بتوقيت دولة اإلمارات العربية المتحدة من بعد ظهر اإل مارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة لمطار دبي الدولي بإمارة دبيمقابل مبنى رقم3

والمصادقة عليه؛ ديسمبر2024 .1 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 والمصادقة عليه؛ ديسمبر2024 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 .2 والمصادقة عليها؛ ديسمبر2024 .3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 ؛ للمساهمين المعلنة استناداً إلى المبررات ديسمبر2024 توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31بعدم النظر في، والموافقة على توصية مجلس اإلدارة .4 (أربعة ماليين وأربعمائة ألف) درهماً إماراتياً؛ وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ4,400,000 ديسمبر2024 النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 .5 ديسمبر2024 .6 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال؛ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب األحوال؛ ديسمبر2024 إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في31 .7 ماليين وتسعمائة و ًواحد وأربعون ألفا و مائتان (ستة وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي6,941,214 ديسمبر2025 كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في31ايرنست آند يونغ النظر في، والموافقة على تعيين السادة .8 وأربعة عشر ) درهماً إماراتياً؛ وتعديالته. بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة / ر.م) لسنة2020 ( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم03 الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء ( مجلس اإلدارة الخاصة بالشركة وفقًا للمادة29 .9 :مالحظات .1 يجوز ألي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي الشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب من المادة رقم و2 الواردة بالبندين1 (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة الشروط % أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من5 ) الستعراض البيان التوضيحيwww.aramex.com وتعديالته ( . يمكنكم زيارة موقع الشركة اإللكترونيامة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة الع / ر.م) لسنة2020 ( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم0340 ( .بخصوص الموافقة على التوكيالت

للشخص .2 لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمو.مية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض .3 أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة فييتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في المالحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى .اإلمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق ، ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات داعمة إلى البريد)www.smartagm.ae في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع ( .4 .)www.smartagm.ae أو تحميلها على ال صفحة( الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع )aramexagm@aramex.com ( للكتروني التالي .هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية 2025 مارس الموافق19األربعاء يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم .5

.2025 مارس 31 .6 عمومية التي تقرر فيها توزيع تلك األرباح والموافق يوم اإلثنين يكون صاحب الحق في األرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية ال بتوقيت 12: . يفتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد اعتباراً من الساعة00)www.smartagm.ae(لجتماع و التصويت على القرارات من خالل زيارة الرابط اإللكتروني التالي يمكن للمساهمين حضور .7 .2025 مارس الموافق20الخميس بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم لجتماع أي يوم التسجيل في تمام الساعة12:002025، ويتم إغالق مارس الموافق13الخميس اإلمارات العربية المتحدة من بعد ظهر يوم ) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع الثاني في يوملجتماع األول فإنه سيتم عقد % ( يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن50مساهم ون /ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا سجل حضره .8 هو 2025 مارس الموافق26األربعاء والزمان ويعتبر لجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوملجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال في نفس المكان 2025 مارس الموافق27 الخميس .2025 ابريل الموافق7لجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم اإلثنين صاحب الحق في الحضور والتصويت في أو )www.dfm.ae( أو من خالل الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي)www.aramex.com ( من خالل الموقع اإللكتروني للشركة لطالع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي المتكامل للعام2024 يمكن للمساهمين .9 قبل عشرة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية. )www.smartagm.ae ( في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع .10 . من األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة% القرار الخاص: يصدر هذا القرار بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن75 .11 لطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية المتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي يمكنكم: https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx إنه في حال توزيع األرباح فإن ذلك سيتم عن طريق شركة دبي لإليداع التابعة ل سوق يرجى من المساهمين تحديث بيانات لتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث .12 .دبي المالي .13 للكتروني لالجتماع: تعليمات التسجيل والحضور والتصويت . فبراير2025 الموافق27الخميس على رابط للتسجيل وذلك يوم للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي والبريد اإللكترو ني سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS • إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عنلجتماع باإلضافة ب عد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من لجتماع والتي تتضمن رابط • والبريد اإللكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.طريق الرسائل النصية SMS أو من خالل وسائل الدعم المتوفرة على البوابة )www.smartagm.ae البوابة الذكية للجمعيات العمومية ( موقع أل ية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت اإللكتروني ، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على • .)aramexagm@aramex.com ( التالياللكتروني الذكية أو مراسلة الشركة على البريد ا

مـجـلـس اإلدارة