ARAMEX PJSC — AGM Information 2024

Feb 28, 2024

)شـــركة أرامكس (شركة مساهمة عامة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

الشخصي في مقر الشركة الكائن في) ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي سينعقد عن بعد/الكترونياً مع خيار الحضور يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع مارس الموافق21الخميس يومالثانية عشر بتوقيت دولة اإلمارات العربية المتحدة من بعد ظهر اإلمارات العربية المتحدة، وذلك في تما م الساعة لمطار دبي الدولي بإمارة دبيمنطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم3 2024 :، للنظر في جدول األعمال التالي

والمصادقة عليه؛ ديسمبر2023 .1 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 والمصادقة عليه؛ ديسمبر2023 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 .2 والمصادقة عليها؛ ديسمبر2023 .3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31 للمساهمين ؛ المعلنةالمبررات استناداً إلى ديسمبر2023 توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31بعدم النظر في، والموافقة على توصية مجلس اإلدارة .4 )وستونثمانية سبع ون ألفاً وخمس ة و (مليونان و ست مائة و وتحديدها بقيمة إجمالية تبلغ2,675,068 ديسمبر2023 النظر في، والموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 .5 درهماً إماراتياً؛ ديسمبر2023 .6 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال؛ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 أو عزله ورفع دعوى المسؤولية عليه حسب األحوال؛ ديسمبر2023 إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في31 .7 وعشر ة (ستة ماليين وستمائة 6,610,680 وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي 2024 ديسمبر 31 للسنة المالية التي ستنتهي في على تعيين السادة ايرنست آند يونغ كمدقق الحسابات الخارجي ،في والموافقة النظر .8 درهماً إماراتياً؛ )وستمائة وثمانون آالف بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة / ر.م) لسنة2020( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم03 والموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس( اإلدارة الخاصة بالشركة وفقًا للمادة29 .9 وتعديالته . :مالحظات .1 يجوز ألي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد موظفي الشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص % (خمسة بالمئة) من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، على أن يتم مراعاة ثابت بالكتابة، ويجب أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائز بهذه الصفة على أكثر من5 امة وتعديالته . يمكنكم زيارة موقع الشركة بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة الع / ر.م) لسنة2020( ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم03( من المادة رقم40 و2 الواردة بالبندين1الشروط الستعراض البيان التوضيحي بخصوص الموافقة على التوكيالت . )www.aramex.com( اإللكتروني

:مالحظات

للشخص .2 لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمو مية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب .قرار التفويض .3 ال كاتب العدل أو غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة أو بنك أو أي منيتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في المالحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى .شركة مرخصة في اإلمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق ، ومن ثم إرسال النموذج وأي مستندات)www.smartagm.ae في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع( .4 .)www.smartagm.aeتحميلها على ال صفحة( الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) على موقع أو )aramexagm@aramex.com ( داعمة إلى البريد للكتروني التالي .هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية 2024 مارس الموافق20األربعاء يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم .5 1 .6 أبريل اإلثنين عمومية التي تقرر فيها توزيع تلك األرباح والموافق يوم يكون صاحب الحق في األرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية ال .2024 . يفتح باب التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن بعد اعتباراً من الساعة)www.smartagm.aeلجتماع و( التصويت على القرارات من خالل زيارة الرابط اإللكتروني التالي يمكن للمساهمين حضور .7 بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة ، ويتم إغالق التسجيل في تمام الساعة12:002024 مارس الموافق20األربعاء بتوقيت اإلمارات العربية المتحدة من بعد ظهر اليوم السابق ليوم لجتماع أي يوم 12:00 .2024 مارس الموافق21الخميس من بعد ظهر يوم لجتماع أي يوم ) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع األول فإنه سيتم عقد %( يملكون أو يمثلون بالوكالة ما ال يقل عن50مساهم ون /ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا سجل حضره .8 والزمان ويعتبر لجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجللجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال المكان في نفس 2024 مارس الموافق28الخميس لجتماع الثاني في يوم ابريل الموافق8اإلثنين هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في لجتماع الثاني للجمعية العمومية وصاحب الحق في األرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 2024 مارس الموافق27األربعاء في يوم .2024 أو من خالل الموقع اإللكتروني لسوق دبي المالي)www.aramex.com( من خالل الموقع اإللكتروني للشركة لطالع على البيانات المالية للشركة والتقرير السنوي المتكامل للعام2023 يمكن للمساهمين .9 . قبل عشرة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية) www.smartagm.ae أو( في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع )www.dfm.ae( من% .10 .األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة القرار الخاص: يصدر هذا القرار بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال يقل عن75 .11 لطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية المتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :يمكنكم https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx

شركة دبيإنه في حال توزيع األرباح فإن ذلك سيتم عن طريق ي رجى من المساهمين تحديث بيانات لتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث .12 لإليداع التابعة ل.سوق دبي المالي

مـجـلـس اإلدارة