AI assistant
ARAMEX PJSC AGM Information 2023
66347_rns_2023-04-18_bb85668c-5df8-4f4d-b4e2-ca5cc294fcd2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣ | التاريخ: |
|---|---|
| أرامكس (ش.م.ع) | اسم الشركة المدرجة: |
| الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣ | تاريخ وبوم الاجتماع: |
| ١٢:٠٠ ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) | توقيت بدء الاجتماع: |
| ١:٢٠ ظهراً (بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) | توقيت نهاية الاجتماع: |
| إلكترونياً (عن بعد) مع خيار الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في منطقة أم رمول، مقابل مبنى رقم ٣ | مكان انعقاد الاجتماع: |
| لمطار دبي الدولي بإمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة | |
| السيد محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أرامكس (ش.م.ع) | رئيس اجتماع الجمعية العمومية: |
| 1.31.40 | نصاب الحضور. الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): |
| موزعة كما يلئ: | |
| ١. نسبة الحضور الشخصي % | |
| 7.17 | · بالأصالة: % |
| 771.77 | بالوكالة: % $\bullet$ |
| 7.11.70 | ٢ . نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: % |
| ١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ | |
| ديسمبر ٢٠٢٢. | |
| ٢. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. | |
| ٣. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. | |
| الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية | |
| في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ (مئة وتسعة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وتسعة | |
| وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة ٩.٥٣٣٪ من رأس مال الشركة أو | |
| ٠٠٩٥٣٣ . درهماً إماراتياً لكل سهم. | |
| ٥. الموافقة على مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بقيمة إجمالية تبلغ ٢,٩٨٦,٦٦٧ (مليونان وتسعمائة وستة وثمانون ألفأ وستمائة وسبعة وستون) درهمأ إماراتياً. |
|
| إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. Г. |
|
| ٧. إبراء نمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. | |
| ٨. الموافقة على إعادة تعيين السادة (برايس ووتر هاوس كوبرز ) كمدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية التي | أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |
| ستتتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم بمبلغ إجمالي ٧,٦٢٠,٠٠٠ (سبعة ملايين وستمائة وعشرون | |
| ألفًا) درهمًا إماراتيًا. | |
| ٩. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الخاصة بالشركة وفقًا للمادة (٢٩) من قرار رئيس مجلس | |
| إدارة الهيئة رقم (٠٣/ ر .م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. | |
| ١٠. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد للشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة، وبضم تشكيل مجلس الإدارة المنتخب: | |
| ١. السيد محمد جمعه الشامسي | |
| ٢. السيد مرتضى حسين مالك | |
| ٣. السيدة إيمان عبدالغفور القاسم | |
| ٤. السيد إيف ديلماس | |
| 0 . السيد بنجامين ديموجيه | |
| ٦. السيدة إيلين كير | |
| ٧. السيد جمال أنور السادات |
| ٨. السيد فهد عبد القادر القاسم | |
|---|---|
| ۹. السيد كارل ديفيد هاجلوند | |
| أ لم يصدر عن اجتماع الجمعية العمومية أي قرارات خاصة | القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |
| التوزيعات النقدية | |||
|---|---|---|---|
| النسبة | القيمة | ||
| 79.044 من رأس مال الشركة |
١٣٩,٥٧٩,٨٧٦ درهماً إماراتياً (مئة وتسعة وثلاثون مليونأ وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفأ وثمانمائة وستة وسبعون درهمأ إماراتيأ) |
||
| تاريخ الدفع المتفق عليه مع السوق |
تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح |
تاريخ آخر يوم للشراء |
| $Y. YY/\circ / Y Y$ | $Y \cdot Y Y / 2 / Y \wedge$ | $Y. YY/\epsilon/YV$ | $Y. YY/\frac{2}{3}Y$ |
| اسم المخول بالتوقيع: | عايد تادرس |
|---|---|
| المسمى الوظيفي: | المستشار القانوني العام لشركة أرامكس (ش.م.ع) ۴ |
| التوقيع والتاريخ: | الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣ |
| ختم الشركة: | aramex IN SOUTH PARTIES. WEON |