ARAMEX PJSC — AGM Information 2021

Apr 21, 2021

الربعاء، 21 أبريل2021	**:التاريخ **
)أرامكس(ش.م.ع	:اسم الشركة المدرجة
،الربعاء21 أبريل2021	:تاريخ ويوم لجتماع
12:00 ظهرا )(بتوقيت دولة المارات العربية المتحدة	:توقيت بدء لجتماع
12:45 )ظهرا(بتوقيت دولة المارات العربية المتحدة	:توقيت نهاية لجتماع
)إلكترونيا(عن بُعد	:مكان انعقاد لجتماع
ال ،كابتن محمد جمعة الشامسي )رئيس مجلس الدارة لشركة أرامكس(ش.م.ع	:رئيس اجتماع الجمعية العمومية
54.9532%	:)نصاب الحضور الجمالي (نسبة مئوية من رأس المال :موزعة كما يلي 1 . % نسبة الحضور الشخصي • % :بالصالة • % :بالوكالة 2 . % :نسبة الحضور من خلل التصويت للكتروني
0.00%
% 54.9532
54.9532%
1 . المصادقة على تـقــرير مجلــس الدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020 . 2 . المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 . 3 . المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020 . 4 . المصادقة على مقترح مجلس الدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 بقيمة إجمالية تبلغ190,333,000 (مائة وتسعون مليون وثلثمائة وثلثة وثلثون ألف) درهما إماراتيا ، والتي تمثل نسبة13 من رأس% .مال الشركة المسدد 5 . الموافقة على منح أعضاء مجلس الدارة مكافأة عن السنة المالية المنته ية في31 ديسمبر 2020 بقيمة إجمالية تبلغ 4,050,000 . (أربعة مليين وخمسون ألف) درهما إماراتيا 6 . إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2020 . 7 . إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020 . 8 . )تعيين شركة (برايس ووترهاوس كوبرز ( PricewaterhouseCoopers “PwC ”) مدققا خارجيا لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في31 ديسمبر2021 . 9 . .الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة	:أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية
لميصدر عن اجتماعالجمعية العمومية أيقرارات خاصة	:القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

					التوزيعات النقدية
			النسبة							القيمة
								درهما إماراتيا			190,333,000
		13 من رأس المال الشركة المسدد%				وثلثة وثلثون ألف) درهما					(مائة وتسعون مليون وثلثمائة
										إماراتيا
		تاريخ الدفع المتفق عليه مع الس و ق		تاريخ إغلق السجل		تاريخ لستبعاد من الرباح					آخر يوم للشراء	تاريخ
		مايو2021	19	مايو2021	2	أبريل2021		29			أبريل2021	28
							بشار عبيد					:اسم المخول بالتوقيع
				)الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس (ش.م.ع								:المسمى الوظيفي
				أبريل2021			،الربعاء21						:التوقيع والتاريخ
													ختم:الشركة