ARAMEX PJSC — AGM Information 2021

Mar 17, 2021

،الثلثاء16 مارس2021	:التاريخ
)أرامكس(ش.م.ع	:اسم الشركة المدرجة
،الثلثاء16 مارس2021	:تاريخ ويوم لجتماع
2:30 ظهراً بتوقيت دولة المارات العربية المتحدة	:توقيت بدء لجتماع
05:50 ًمساء بتوقيت دولة المارات العربية المتحدة	:توقيت نهاية لجتماع
9	**:عدد أعضاء مجلس الدارة الحاضرين **
100 %	:)%( نصاب الحضور
1 . المصادقة على النتائج المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020 . 2 . دعوة الجمعية العمومية للنعقاد في يوم الربعاء الموافق 21 أبريل2020 ، على أن يتم الحصول على موافقة .هيئة الوراق المالية والسلع بدولة المارات العربية المتحدة على موعد وجدول أعماللجتماع 3 . التوصية للجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمب ر 2020 بواقع 13 . من رأس مال الشركة المدفوع% 4 . الموافقة على طرح توصيات لجنة المراجعة والتدقيق بشأن تعيين شركة تدقيق حسابات خارجية للسنة المالية الحالية التي ستنتهي في31 ديسمبر 2021 أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلل اجتماع الجمعية .العمومية السنوية 5 . ا لموافقة على طرح التوصيات المتعلقة بمكاف آ ت أعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2020 .أمام المساهمين، وذلك للموافقة عليها خلل اجتماع الجمعية العمومية السنوية 6 . .ناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الخرى	ق:رارات ونتائج لجتماع
بشار عبيد	:اسم المخول بالتوقيع
)الرئيس التنفيذي، أرامكس (ش.م.ع	:المسمى الوظيفي
،الثلثاء16 مارس2021	:التوقيع والتاريخ
	:ختم الشركة