ARAMEX PJSC — AGM Information 2020

Jun 4, 2020

دعــــــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية )لشـــركـــــة أرامكس (شركـــة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة أرامكس (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور لجتماع المؤجل يوم اإلثنين للجمعية العمومية السنوية عن بعد/الكترونياً وذلك في تمام الساعة ًالحادية عشر صباحا يونيو2020 الموافق22 :، للنظر في جدول األعمال التالي

نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهيةسماع تقرير مجلس اإلدارة عن .1 .والمصادقة عليه ديسمبر2019 في31 والمصادقة ديسمبر2019 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 .2 .عليه ديس مبر .3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في31

.والمصادقة عليها 2019 .4 النظر في والموافقة على توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح النقدية على السادة (مائتان وواحد وأربعون مليوناً وخمسمائة المساهمين قيمتها اإلجمالية241,576,500 مال وست وسبعون الفا وخمسمائة) درهماً إماراتياً، والتي تمثل نسبة16.5 من رأس% . ديسمبر2019 الشركة المسدد عن السنة المالية المنتهية في31 .5 النظر في والموافقة على توصية مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة .درهم إماراتي وتحديدها، وقيمتها اإلجمالية3,600,000 أو ديسم بر2019 .6 إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 .عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال أو عزلهم ديسمبر2019 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 .7 .ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب األحوال وتحديد ديسمبر2020 تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للفترة التي ستنتهي في31 .8 أتع.ابه .9 .إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للشركة لفترة الثالث سنوات القادمة

:مالحظات

لجتماع و :التصويت على القرارات من خالل زيارة الرابط للكتروني التالي يمكن للمساهمين حضور .1 من صباح للكتروني اعتباراً من الساعة11:00 . يفتح باب التسجيل للتصويت www.smartagm.ae ، ويتم إغالق التسجيل في تمام يونيو2020 لجتماع أي يوم األحد الموافق21 اليوم السابق ليوم . يونيو2020 لجتماع أي يوم اإلثنين الموافق22 من صباح يوم الساعة11:00 تعقد اجتماعات الجمعية العمومية الكترونياً وعن بعد في اليوم والساعة المحددين بدعوة المساهمين، وذلك .2 من خالل المشاركة للكترونية لكل من رئيس مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات الخارجي والمسجل ومقرر للكتروني حسب التعليمات الواردة في ال مالحظةاإلجتماع وجامع األصوات والمساهمين عند زيارة الرابط ( رقم1) أعاله ودون الحضور الشخصي. .3 يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ) خمسة بالمئة من رأس مال% أال يكون الوكيل لعدد من المساهمين( حائزاً بهذه الصفة على أكثر من5 .ًالشركة، ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا .4 يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في التوكيل المشار إليه في المالحظة السابقة هو التوقيع المعتمد من/لدى أي من الكاتب العدل أو غرفة تجارة أ و دائرة اقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة أو بنك أو شركة مرخصة في اإلمارات العربية المتحدة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما أو أي جهة .أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق في حال رغبة المساهم بتوكيل ممثل عنه، يرجى تعبئة نموذج التوكيل المتوفر في صفح ة التسجيل .5 ، ومن ثم إرسال النموذج وأيwww.smartagm.ae الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع ويرجى ذكر رقم AramexAGM@aramex.comللكتروني التالي :مستندات داعمة إلى البريد من المعلوماتف المحمول الخاص بالوكيل في نموذج التوكيل حتى يتمكن المنظم من التحقق الهات ) وذلك الستكمال وإرسال اسم المستخدم وكلمة السر للوكيل( بواسطة خدمة الرسائل النصيةSMSالواردة .التسجيل

لعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من م جلس إدارته أو منللشخص يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق إلنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق يوم األحد .والتصويت في الجمعية العمومية هو صاحب الحق في الحضور يونيو2020 الموافق21 يكون صاحب الحق في األرباح المقترح توزيعها هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءاً من اليوم يوليو التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك األرباح والموافق يوم الخميس2 .2020 يمكن للمساهمين من خالل الموقع لط الع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام2019 ) أو من خالل الموقع للكتروني لسوق دبي المالي للكتروني للشركةwww.aramex.com(

.6 .7 .8

.9

أو في صفحة التسجيل الخاصة بشركة أرامكس (ش.م.ع) في موقع )www.dfm.ae(

..www.smartagm.ae ي ن يملكون أو يمثلون .10 ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إال إذا ًتم التسجيل الكترونيا لمساهم ) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في لجتماع األول فإنه%( بالوكالة ما ال يقل عن50 في نفس الزمان ويعتبر لجتماع الثاني صحيحاً أيا يونيو2020 لجتماع الثاني بتاريخ29 سيتم عقد كان عدد المساهمين المسجلين. وفي حال لجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم األحد هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في لجتماع الثاني للجمعية يونيو2020 الموافق28 . يوليو2020 العمومية وصاحب الحق في األرباح هو ما لك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق9 .11 يمكنكم اإلطالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع :الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي

https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

على المساهمين تحديث بيانات .12 لتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد من استالم األرباح على النحو األنسب حيث أنه في حال توزيع األرباح فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي الم.الي