ARAMEX PJSC — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

يسر شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة") دعوة الساهمين الكرام حُضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الفرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠١٥ في فندق أبراج الإمارات في إمارة دبي، غرفة الكوجرس رقم ٣، الطابق ٢، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى:

• 1. سماع نــفــــــرير مجلــــــــس الإدارة عن نشاط الشركـة ومركـزها المالي عن السنـة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، والصادقة عليه:
• 1. سماع تقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والصادقة عليه:
• 1. [منافشــــة مــيزانــية الشــركـة وحســاب الأربـــاح والخســــائــرعن السنة المالية المنتهية فـي ٣١ ديسمبر ١٠١٤ والصادقة عليهما:
• 1. النظر في والوافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة الساهمين بنسبة ١٤٪ من رأس مال الشركة السدد عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤؛
• 1. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؛
• 1. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراجعي حسابات الشركة الخارجيين عن السنة النتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤؛ و
  2. 1. تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركـة للفترة التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وڭديد أتعابه؛
  3. ملاحظات:
• ا. يرجى الحضور قبل الوقت الحدد للإجتماع بنصف ســــاعة على الاقل. وفي حال تعذركم عن الحضور، يكنكم توكيل من ينوب عنكم من السياهمين
  أو من غير الســــاهمين لحضور الاجتماع المكور بموجب قســــيمِة التوكيل الرفقة، ويجب أن لا ي الإدارة، وان لا يكـون الـوكـيل مـثلا بـهـذه الـصـفـة لاكـثـر من ٥٪ من رأس مـال الـشـركـة (ومـثل ناقـصـى الأهـليـة وفـاقـديها الـنائبون عـنهم قـانونا).
• 1. يكون مالك الســــهم السجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة الموافق ٨ أبريل ٢٠١٥ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية العادية السنوية.
• 1. يكون صاحب الحق في الأرباح المقترح توزيعها هو مالك الســــهم السنجل في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ إنعقاد الجمعية العمومية التي تقرر فيها توزيع تلك الأرباح والموافق ١٩ أبريل ٢٠١٥.
• 1. يكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الوقع الالكتروني للشركة أو من خلال الوقع الالكتروني لسوق دبي المالي أو مكان انعقاد الاجتماع.
• 1. فـى حالـة عـدم اكـتمـال الـنـصـاب الـقـانونـى فـى الاجـتمـاع الأول فـإنـه سـيـتم عـقـد الاجـتمـاع الـثانى يوم الأحـد ١٩ إبريل ٢٠١٥ فـى نفـس المكـان والـزمـان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير…
	رئـيــس مــجــلــس الإدارة .

توكيل خاص

$-36 -$

رقم المساهم:	السادة/شركة أرامكس (ش.م.ع)
عدد الأسهم:	دبی • إ.ع.م. ص.ب.
	نحن/أنا
المالكين/المالك للأسهم الذكورة أعلاه من الأسهم في شركة أرامكس (ش.م.ع) ("الشركة"). نفوض/أفوض بموجب هذا التوكيل
لحضور اجتماع الجمعية العمومية	السيد/السيدة
العادية السنوية لشركة أرامكس (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠١٥ في فندق أبراج الإمارات
في إمارة دبي، غرفة الكوجُرس رقم ٣، الطابق الثاني، وللوكيل حق التصويت على كافة الأمور الطروحة في هذا الإجتماع سواء ثم عقده في موعده
	المقرر أو في حالة تأجيله إلى موعد لاحق.