ARAMEX PJSC — AGM Information 2011

May 31, 2011

aramex

ارامكس سمع

Date: 30 May 2011

Subject: Aramex AGM Resolutions

Ms. Noura Al Hatmy Assistant Vice President Head of Listing & Disclosure Department Dubai Financial Market Dubai, UAE

Greetings,

We would like to inform you that Aramex PJSC AGM was held on Monday, 30 May 2011 at 17:00.

The following issues were discussed and approved at the AGM meeting:

• 1) Approved the Report of the Directors on the Company's activities and financial position for the year ended 31 December 2010;
• 2) Approved the Auditor's Report on the Company's financial position for the year ended 31 December 2010;
• 3) Approved the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31 December 2010:
• 4) Approved the Board of Director's recommendation to distribute cash dividends for the year ended 31 December 2010 amounting to 7.5% of the Company's paid up capital;
• 5) Absolved the Board and the auditors from liability for the year ended 31 December 2010; and approved the Board of Director's remuneration of AED 200,000 for each member for the year ended 31 December 2010;
• 6) Appoint Ernst & Young the Company's auditors for the year ending 31 December 2011.
• 7) Board Members were elected for a three year term as follows:
• 1 Mr. Abdullah M. Mazrui 2 Mr. Fadi Ghandour 3 Mr. Ayed Al Jeaid 4 Mr. Helal Al Marri 5 Mr. Ahmed Al Badi

2011/5/30

الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة ارامكس (ش م ع)

عناية السيدة/ نورة الحاتمي، تانب رئيس مساعد - رئيس ادارة الادراج سوق دبي المالي رس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحبة طبية ويعدىء

يرجى الإحاطة بأنه قد تم عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشر كة ار امكس (ش م ع) في يوم الاثنين الموافق 30 ايار 2011 في تمام الساعة الخامسة مساءً

فيما يلي نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية:

• 1. المصبادقة على تنقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركز ها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010،
• 1. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010،
• 1. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسانر عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010،
• 1. المصـادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية بنسبة
     5. 7% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010،
• 1. ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتحديد مكافآتهم بمبلغ 200 ألف در هم لكلِّ عضو وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي عن السنة نفسهاء
• 1. تعيين Ernst & Young مراجع الحسابات الخارجي للفتر ة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2011.
• 1. كما تم انتخاب اعضاء مجلس الادار ة لفتر ة ثلاث سنوات من تاريخه على النحو التالي:
• 1 السيد عبد الله المزروعى
  • 2 السيد فادي غندور
  • 3 السيد عايض الجعيد
  • 4 السيد هلال المري
  • 5 السيد أحمد البادي
  • 6 السيد عار ف نقفي

نسخة إلى السادة/ هيئة الأوراق المالية والسلع