Aram Group — AGM Information 2017

Feb 23, 2017

Sharjah Group Company P.S.C.

سُبِرِكَةِ مَجْهِرٍ فِي السَّبَادِقَةِ مِنْ فَي السَّبَدِ AND

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشر كة مجموعة الشارقة ــ شركة مساهمة عامة

يتشرف مجلس إدارة شركة مجموعة الشارقة ش م ع. بدعوة المسـاهمين الكرام لحضور إجتمـاع الجمعيـة العموميـة السنوية وذلك في تمـام الساعة 10:00 من صباح يوم الإربعاء الموافق 2017/3/29 في فندق هوليداي إنترناشيونال ــ الشـارقة، وذلك للنظر في جدول الأعمـال التالى:

• 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
• 2- سماع تقرير مدفّق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
• 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
• 4- النظـر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيـع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال بمقدار 3،156،043 درهـم اماراتـي (تْلاتْهْ مليون ومائة وستة وخمسون الفاً وتْلاتْ اربعون درهم اماراتي).
  • 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 840،000 در هم.
• 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في2016/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
  • 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الاحوال.
  • 8- تعيين مدفقي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم.
    • 9- انتخاب أعضاء مجلس الادار ة.

10-الموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع.

ملاحظات:

• 1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانز أ بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من ر أس مال الشركة، ويمثل ناقصبي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا
• للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون $\cdot$ 2 للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض
• 1. تكون التواريخ الخاصة بمقترح توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة على النحو التالي:

	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية	في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية
	بتاريخ 2017/3/29	بتاريخ 2017/4/5
تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق (LED)	2017/4/5	2017/4/12
تاريخ الاستبعاد من الأرباح (EXD)	2017/4/6	2017/4/13
تاريخ إغلاق السجل / صاحب الحق ومالك السهم (RCD)	2017/4/9	2017/4/16

• يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/3/28 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. $\overline{A}$
• يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/4/9 في حال عقد الاجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/3/29، ويكون -5 صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2017/4/16 في حال عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 2017/4/5.
• يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.sharjahgroup.ae والموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق $6$ Www.adx.ae
• 1. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2017/4/5 في نفس المكان والزمان.

E-mail: info@sharjahgroup.ae