Aram Group — Governance Information 2017

Mar 6, 2017

سُيكِنِ حَجَرٌ لِهِ السَّيانِ مِنْ وَجِ

تقرير الحوكمة 2016

شركة مجموعة الشارقة

انتهجت الشركة في سياستها الداخلية مستوى من المهنية على مدار السنوات الماضية حتى تتوصل إلى تطبيق الحوكمـة عند الإدراج، عن طريق إضـافة قيمـة جو هريـة مـع التشديد علـى الضـوابط الداخليـة والتـى ضـمنت نجـاح الشـركة وإز دهار هـا طيلـة سنوات عملها وذلك من الوفاء بالوعود لكافة شركائنا ومروراً بنتائج مالية قوية والاستثمار فـي موظفيهـا وابتكـار حلـول لخدمـة عملائنا بشكل أفضل ومو اجهة التحديات و استكشاف أفاق جديدة لمساهمينا وشر كائنا و المجتمعات التي نعمل فيها.

وكانت أهم أهدافنا هو أن نصل بإدارة الشركة لأفضل الممارسات وبأسلوب فعال وديناميكي لصالح جميع المساهمين وذلك عن طَّريق إدارة تتفهم مسئولياتها من مهامها الرئيسية وتنمية مهاراتهم في كيفية اتخاذ القرارات مع تحديد أهدافها بوضوح والعمل على الوصول لها في أقرب وقت ممكن وذلك لتشجيع الاستثمار على المدى الطويل والاستقرار المالي ونزاهة العمل الذي يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق النمو المستدام وسعياً لإدراك هذه الغايـة أقر مجلس إدارة الشركة (نظـام حوكمـة الشركة) طبقاً لكل الاشتر اطات القانونية والتنظيمية المعنية بقواعد السلوك المهنى والحوكمة المؤسسية ولا سيما التوجيهات الصـادرة بشـأن تطبيق القرار الوزاري رقم 209/518 في شأن حوكمة الشركات حتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 7 / ر . م ) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

تعتمد شر كة مجموعة الشار قة مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشـأن الشركات التجاريـة والخـاص بتنظيم أعمـال الشركات المساهمة العامة بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 2009/518 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي حتى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 7 / ر . م ) لسنة 2016 بشـأن معايير الإنضـباط المؤسسـي وحوكمـة الشركات المساهمة. والنظام الأساسي لشركة مجموعة الشارقة ودليل السياسات والإجراءات الداخلي كأساس في اتخاذ أي إجراء ينظم أعمال الشركة

أو لأ: مجلس ادار ة الشركة:

يتمتع مجلس إدارة مجموعة الشارقة بخبرة ومهارات عالية، ويركز المجلس اهتمامه على تحقيق أفضل ممارسات الحوكمة، ولديه اتجاه واضح ونظره ايجابية علىي المدى البعيد حيث أنهم ملمين بأعمال وأنشطة الشركة كما يلتزمون بتحقيق أهداف الشركة أخذين بعين الاعتبار مصلحة المساهمين، وقد إستعان المجلس بلجان تابعة لـه لإسناد بعض المهام والمسئوليات لها بحيث تقوم كل لجنة برفع تقارير ها وتوصياتها لمجلس الإدارة وذلك من بـاب المسئولية والشفافية، يتشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وفقاً للجدول الآتي:

مناصبهم في أيـة مواقع رقابيـة أو . حکومیہ تجاريسة هامسة أخرى	عضوياتهم ومناصبهم ــة شــــــــر كـات مساهمة أخرى	المدة التى قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	الموهلات	الخبرات	الفنسة (تنفيذي وغير ومستقل)	الاسم
عصب ومجلسر إدارة فسي غرفــة تجارة وصناعة الشمارقة وأمسين ً فخري في غرفة تجارة وصناعة الشار قة	العضو المنتدب في شــــــر كة الســـــــــير اميك العامة رئسيس إدارة شسركة عمار العالمية للصناعات البلاستيكية	منذ ۲۰۱۲ حتی تاریخه	دىل وم مصرفية	رنيس مجلس إدارة مجموعة الشارقة العضب والمنتسدب لشـركة السـير اميك العامسة – رنسيس إدارة شركة أعمار العالمنة للصناعات البلاستيكية	عضو مستقل	1. زياد محمود خير الله الحجي -رئيس مجلس الإدار ة

Page 1 of 9

سكركة مجوهر والشبارقة درج ويحكك

لا يوجد		منذ ١٩٨٤ حتى تاريخه	بكالوريس تجارة خارجية	مدير عام نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة (مجموعة الشارقة)	عضو مستقل	2. إبراهيم أحمد المناعي – نائب رئيس مجلس الإدارة
لا يوجد		منذ ۲۰۰۸ حتی تاریخه	بكــــــــــالوريوس إدارة وتمويسل ومنشأت ماليـة / جامعة الكويت	عمل في عدد من البنوك والمؤسسات المالية في الكويت	عضو تنفيذي	3. محمد عبد الله يعقـوب الـوزان - العضو المنتدب
لا يوجد	عضو مجلس إدارة في 1 - شــــــــــــركة الشـــــــار قة للتـــــــــامين ـــــ الشارقة ِ 2- شــــــــــركة ماركـــة ــ دبي.	منذ ۲۰۱۱ حتی تاریخه	بكسالوريوس إدارة أعمـــال تجارة خارجية- ماجستير فـــي التتمي ـ الإقتصـــــادية دكتوراه فسى التنمية الصناعية في إطار التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون	عضو مجلس إدارة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعةالشسارقة _ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مستشفى عجمان- شـــرطة عجمـــان رئيس للقسم المالي ورنيســـــاً لقســـــم المرور والترخيص رئـــــيس لشـــــــنون الماليسة ومسديرأ لإدارة المنشـــــــــآت الإصبية والعقابيسة برتبسة عقيـــد وزارة الداخلية /مناصب ورتب عديدة.	عضو مستقل	4. الدكتور/حميد عبيد المطروشي
رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة	$\overline{\phantom{a}}$	منذ ۲۰۱۲ حتی تاریخه	بكـــــالوريوس إدارة أعمال	صطحب ومندير شركة عبد العزيز كشواني العقارية - خبرة في:- - التثمين والتحكيم العقاري - التطوير والإستثمار العقاري -الإستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإدارية. - صاحب سلسلة مطاعم البيت الصيني	عضو مستقل	5. خالد عبد العزيز كشوانبي
لا يوجد		منذ ۲۰۱۲ حتی تاریخه	بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدارة/جامعــــة الكويت	عمــــل فــــى إدارة التأمين / شركة نفط الكويت / مساعد العضو المنتدب في شركة الرابطة والخليج للنقل	عضو غيــر تنفيذي	6. يعقوب عبدالله يعقوب الوزان

Page 2 of 9

令令令 Sharjah Group C

Company P.S.C.	سردا مجرك السيالة من والمحمد

$\mathbb{R}$ 1 $\wedge$ M.

$06/1$

$\lambda$ لا يوجد	منذ ۲۰۱۲ حتی تاریخه ۱ $\sim$	أثانوية عامة	اضبابط فے دائیر ۃ الجمارك والموانيء مســــوول اجهــــ التفتيش الجمركي __ ا __ $\mathbb{E}$ قه الدولي	عضو مستقل	7. نصر بخيت المهير ي
----------------------	--------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------------------

لا يوجد من ضمن مجلس الإدارة العلصر اللسائي وذلك بسبب أنـه لـم يكن هنـاك بنـد إنتخـاب مجلس الإدارة خـلال سنة 2016.

ثانياً: بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

وفـق مـا انتهجتــه الشـركة مـن الاتجـاه بسياسـتها إلـي إرسـاء مبـادي الحوكمــة بتعـاملات الأعضــاء والعـاملين ووفقـأ للمـادة (12) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق أبوظبي المالية التي تنص على:

"لا يجــوز لــرئيس وأعضـــاء مجلــس إدارة الشـــركة المدرجـــة أوراقهـــا الماليـــة فـــي الســـوق ومـــديرها العـــام أو ل مستخرج المستخدمين المستخدمين علم المستخدمين المستخدمية للتستخركة التصمير ف بنفســــه أو بواســــطة غيــــره
بالتعامــــل فـــــي الأوراق الماليـــــة للشـــــركة الأم أو التابعـــــة أو الشـــــــــة الثنــــــــــــــ

1) قبــل عشــرة أيــام عمــل مــن الإعـــلان عــن معلومــات جوهريـــة مــن شـــانها أن تــؤثر علــي ســعر الســـهم صعوداً و هبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

2) قبل 15 يوم من نهاية الفترة المالية والربعية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية لذلك الربع.

وهــو مـــا التـــزم بـــه أعضــــاء مجلــس إدارة الشـــركة ولـــم تـــتم أي تعــــاملات مـــنهم أو مـــن أزواجهــم وأبنـــاؤهم و الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة على أسهم الشركة خلال سنة 2016.

ثالثاً: اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدار ة مجموعة الشارقة اجتماعات خلال عام 2016 وذلك بالتفصيل التالي:

2016/10/30	2016/07/12	2016/05/02	2016/02/16	عضو مجلس الإدارة
$\ast$	$\ast$	$\ast$	$*$	زياد محمود خير الله الحجى
$\ast$	$\ast$	$\ast$	$\ast$	ابر اهيم أحمد المناعي
$\ast$	$\ast$	$\ast$	$\ast$	محمد عبدالله الوزان
$\ast$	$\ast$	$\ast$	$\ast$	حميد عبيد المطروشي
$*$	ù.	$\ast$	$\ast$	خالد عبدالعزيزكشواني
$\ast$	$\ast$	$\ast$	$\ast$	يعقوب عبدالله الوزان
$*$	$\ast$	$*$	$*$	نصر بخيت الغانم المهير ي

Page 3 of 9

سُيكِنِ مَجْهِمٍ فِي السَّيانِ فِي بِيعِ.

والذي يتضح معه التزام أعضاء مجلس الإدارة بحضور كافة الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية 2016.

وكانت إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية 2015 هو مبلغ وقدره (490000 ألف درهم)

اجمالي مكافآت أعضباء مجلس الإدار ة المقترحة عن عام 2016 والتي سيتم عرضيها في اجتمـاع الجمعيـة العموميـة السنوية للمصــادقة عليها هو مبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يوجد بدلات مستلمة عن حضور إجتماعات اللجان خلال سنة 2016.

رابعاً: بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس:

حيـث انـتهج مجلـس إدارة مجموعـة الشـارقة مـن السياسـة التـي تتـيح وتمكـن عمليـة الحوكمـة وكـان مـن بينهـا أن يسولي أعضـــاء الإدارة التنفيذيـــة بـــذل عنايـــة خاصــــة تجـــاه الواجبـــات الموكلـــة إلـــيهم فقـــد قـــام المجلـــس بتف ويض بمســــتويات معينـــــة مــــن الصــــــلاحية إلـــــى العضـــــو المنتــــدب لتنفيــــذ أعمــــال الشــــركة داخــــل الدولــــة وخارجهـــا ومنهــــا إبــــداء رأي مســــتقل حــــول اســــتر اتيجيات وسياســــات الشــــركة وتقـــيم الأداء وكفايــــة وجَـــوده المسوارد البشسرية فيسه ومعسابير العمسل المعتمسدة وضسمان التغيسر فسي إعطساء الأولويسة لمصسلحة الشسركة التسي قبد تحبدث فيهبا تضبيارب بسين مصبالح الشبركة ومصبالح الأطبراف ذات العلاقبة ولتنفيبذ جميبع الأعمسال بمسا يلـــز م بشــــكل معقــــول لتحقيــــق أهــــداف الشــــركة وللعضــــو المنتــــدب أن يفـــوص أي مــــن صــــلاحياته لمــــوظفين الإدارة التنفيذيــــة فــــي الشــــركة حســـب الحاجــــة بالإضـــــافة إلــــي ذلـــك تتبنــــي الشــــركة سياســــة وإجـــراءات مكتوبــــة معتمـــدة مــــن مجلـــس الإدار ة تتعلــــق بالموافقــــة علــــى المشــــتريات (الســـلع والذــــدمات) والرواتـــب والنفقـــات ذات الصبطة المرتبطية بسالموظفين وعمليسات صسندوق التثريسة وغيسره مسن الأعمسال التشسغيلية والإداريسة الأخرى.

خامساً: بيان تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

هذا ولكون الشركة حريصة على إعلاء مصلحة الشركة في أي تعاملات و على تحقيق أعلى مصلحة في تعاملاتها مع الغير ولما كانت هذه المعاملات قد تؤدي إلى خلق حالة من حالات تعارض المصـالح محتملة أو فعلية بالنسبة للشركة ويمكن أن تعطي انطباعاً بأن قرارات العمل تعتمد على اعتبارات خلافاً لمصالح الشركة والمساهمين فقد تصـادف معـه أن الشركة لم تتم تعاملات مع أطراف ذات علاقة في نطاق مفهوم الحوكمة خلال عام 2016.

سادساً: الهيكل التنظيمي لشركة مجموعة الشارقة:

سُيكِنِ مُجَرَّبٍ السَّيانِ : مَنْ يَنْ

Sharjah Group Company P.S.C.

سابعاً: بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2016 أو تستحق مستقبلا	مجموع المكافآت عام 2016	مجموع الرواتب والبدلات عام 2016	تاريخ التعيين	المنصب
لا يوجد	لا يو جد	372000	1979	المدير العام
لا يوجد	لا يو جد	695000	2004	العضو المنتدب
لا يوجد	لا يوجد	163200	1985	مدير قسم الحسابات
لا يوجد	لا يوجد	163200	2006	مدير القسم العقاري

ثامناً: مدقق الحسابات الخارجي:

بناء على ترشيحات لجنة التدقيق يقوم مجلس الإدار ة بترشيح مراقب الحسابات إلى الجمعية العمومية للموافقة على تعيينه بعد التحقق من استقلاله وكفاءته وسمعته وذلك لمدة سنة يحيث يتولى مهامه من نهاية اجتماع تلك الجمعية إلى نهاية اجتماع الجمعية السنة التالية ويتم تحديد أتعابه بقرار من الجمعية العمومية ويحظر عليه القيام بأعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات الحسابية كما يحظر عليه تصميم أو تنفيذ أية أنظمة معلومات إذا كان لها تأثير جوهري على البيانات المالية أو أنظمة الرقابة المتعلقة بها وأيضاً تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن وكما يحظر عليه تقديم أية أعمال تقييم أو تثمين للشركة أثناء عملية التدقيق أو الاشتراك فيها وأيضـاً تقديم أي خدمات أو أعمـال إداريـة أو تتعلق بالوسـاطـة الماليـة أو العقارية.

وعليه فقد تم التعاقد مع شركة (جرانت ثورنتون) وهي أحد أعضاء شركة (جرانت ثورنتون العالمية) وهي عضو في (جرانت ثورنتون) العالمية وتعمل في دولة الإمـارات ًمنذ عـام 1998 وهـي واحدة من أكبر شركات التدقيق والإستشـار ات فـي العـالم ولهم حضور راسخ على الصعيدين الدولي والمحلي لتقديم أراء مستقلة وموضىوعية تماشيأ مع المنهجيات والعمليات الناشئة على الصعيد العالمي في تطبيق المعايير المحاسبية.

(جرانت ثورنتون)	اسم مكتب التدقيق
سنة واحدة 2016	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
135000 در هم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية السنوية والربع سنوية لعام 2016
لا يوجد
لا يوجد	_______

تاسعاً: لجنة التدقيق:

تشكل اللجنة بناء على قرار من مجلس الإدارة وهو من يحدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضـاء بحد أدنـي وتتـألف من الأعضـاء المستقلين والغير تنفيذين على أن يكون منها أثنان من الأعضاء المستقلين ولا يجوز أن يعين منها رئيس مجلس الإدارة وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء هم:

Page 5 of 9

سُيكِنِ كَجُرْبِ السَّيانِ : مِنْ

Sharjah Group Company P.S.C.

رئيس اللجنة	- يعقوب عبدالله الوزان $\mathbf 1$
عضو اللجنة	2- ابر اهيم أحمد المناعي
عضو اللجنة	3- خالد عبدالعزيز كشواني

وتختص لجنة التدقيق في مراقبة البيانات المالية للشركة والتوصية بتغييرات في أنظمة الرقابة والنظام المالي بالشركة ومراقب للممارسات الحسابية والتوصية لترشيح مدقق الحسابات الخارجي.

وتمتلك لجنة التدقيق صلاحيات لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المر اجعة الخاصىة بها وهي مفوضىة في الوصول لمدقق الحسابات الخارجي والداخلي والحصول على المعلومات ذات الصلة بأعمال التدقيق والإستعانة بأي طرف متخصص داخلي أو خارجي لتقديم إستشار ة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة كما تمتلك صلاحيات بطلب أي معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

• اجتماعات اللجنة :-

2016/10/30	2016/7/19	2016/5/2 2016/3/22 2016/2/16	الاسم
			يعقوب عبدالله الوز ان
			إبراهيم أحمد المناعى
			خالد عبدالعزيز كشوانبي

عاشراً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

وهي إحدى اللجنـان المنبثقـة من مجلس إدار ة الشركة، حيث تشكلت بنـاء علـى قر ار من مجلس الإدار ة وهو مـا يحـدد اسمها ومهامها ويتم تشكيل اللجنة فور تحديد مناصب مجلس الإدارة بعد انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وتتكون من ثلاث أعضباء من المستقلين والغير تنفيذين ولا يجوز أن يتعين فيها رئيس الإدار ة وتتكون اللجنة من ثلاث أعضاء:

رئيس اللجنة	1- خالد عبدالعزيز كشواني
عضو اللجنة	2- ابر اهيم أحمد المناعي
عضو اللجنة	3- يعقوب عبدالله الوزان

ويتمثل دور اللجنة في تحديد مجموعة المكافأت الفردية والإجمالية لأعضباء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد في قانون الشركات وقرار الحوكمة ووضع سياسة المكافأت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب بما في ذلك الرواتب والمكافأت وبرامج الحوافز كما اللجنة مسئولية كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية والنظم ذات الصلة والإشراف على الإجراءات ومراجعة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتمتلك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاص بها وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط للحصول على أي إستشارة مهنية بشأن أي مسألة تتعلق بالشركة وتمتلك اللجنة الصلاحيات بطلب أيـة معلومـات تحتاجهـا من أي موظف أو عضبو مجلس إدارة كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

• اجتماعات اللحة :-

2016/11/26	2016/2/16
		خالد عبدالعزيز كشواني
		' إبراهيم أحمد المناعي
		يعقه عبدالله الوزان

Page 6 of 9

سُيكِنِ مَجْمَرٍ فِي السَّيَانِ : ٢٠٠

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المنطلعين :

أ – أسماء أعضاء اللجنة ١- بتول عاصبي ، مسؤول إدارة الرقابـة الداخليـة والإلتزام ٢- نجوى فرح ، السكرتيرة التنفيذية ومسؤول علاقات المستثمرين٬ المهام : ١- تحديد وتحديث قائمة الأشخاص المطلعين ٢- إستقبال طلبات التداول مـن المطلعـين. ٣- الإطـلاع علـى التـدوالات بشـكل دور ي لفحـص إلتـز ام المطلعـين. وبسـبب بأنــه لايوجـد تداو لات من قبل المطلعين خلال السنة المالية 2016 فلم يتم إعداد تقرير للجنة.

الحادي عشر : نظام الرقابة الداخلية :

يقر مجلس الادار ة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومر اجعته وفعالية ألية عملـه، لضـمـان قيـام الادار ة العليـا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلي فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات، والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2009/518 في شأن حوكمة الشركات حتى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

من مهام إدار ة الر قابة الداخلية إصدار نقارير التدقيق الداخلي، و الر قابة و التدقيق على كامل الأعمـال المحاسبية و التشـغيلية فـي الشركة والرقابة على الأعمال الإدارية وإضـافة التوصـيات إلى مجلس الإدارة في حال وجود أي نقاط ضـعف في الجوانب المالية والتشغيلية والمحاسبية، وعليها التتبع المباشر لمجلس الإدارة وللجنة التدقيق الإطلاع على أعمال الإدارة. وعلى الإدارة وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر والتحقق من التزام الشركة والعاملين بالنظم والسياسات والإجراءات الداخلية ومر اجعة صحة البيانات المالية محاسبياً والتأكد من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في إعداد وإدار ة مالية الشركة. وير أسها السيدة / بتول عدنان عاصبي - المؤهلات " بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة " تـاريخ التعيين : 2016/11/26. ومن فريق عمل التدقيق الداخلي المساند لعمل الرقابة الداخلية السيد/ زمان بوخاري من ماز ارز للاستشار ات وهو عضو المعهد البريطاني للمحاسبين القانوني عمل في مكاتب التدقيق العالمية لأكثر من 12 سنة، عضو معهد المحاسبين القانونين في انجلتر ا وويلز و هو عضو في رابطة المحاسبين القانونين المعتمدين.

ويتم إصدار نقرير ربع سنوي يعرض على لجنة التدقيق بدوره يعرض التقرير وتوصياته لمجلس الإدارة للإطلاع على سير نظام الرقابة الداخلي مع إصدار أي توصيات أو قرارات إن لزم.

التواصل مع مجلس الإدارة في حال وجود قصور في أي إجراء تشغيلي لتعيين المخاطر المالية والتشغيلية والإدارية وتحديد الأولويات من حيث درجة المخاطر التي بالإمكان التعرض لها عن طريق تحديدها في ملاحظات مكتوبة.

وتتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي ملاحظات تستدعى إخطار الإدارة فيها وذلك عن طريق تقارير دورية يتم إرسالها إلى مجلس الإدار ة ولجنة التدقيق ويتم مناقشتها مع الإدار ة التنفيذية لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الخلل حيث لم تواجه الشركة أي مشكلات جوهرية لها صلة بالنظام الرقابي والمالي خلال السنة.

إسم ضـابط الإمتثـال : السـيدة / بتـول عـدنان عاصــي ــ المـؤ هلات " بكـالور يوس إدار ة أعمـال ومحاسـبة "، تـاريخ التعيـين : $.2016/11/26$

الثّاني عشر : تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2016:

مخالفة وإنذار بتـاريخ 2016/9/22 مـن قبـل هيئـة الأوراق الماليـة والسـلع فـي موضـوع توقيـت الإفصــاح لـدى سـوق أبـوظبي للأوراق المالية عن إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2016/7/19 حيث تم الإفصاح بتاريخ 2016/7/17 لكن لم يعتبر قبل يومين عمل حسب تفسير الهيئة لقرارات الإفصـاح. وتم تدارك هذا الموضـوع في الإجتماعات اللاحقة.

الثالث عشر : بيان بمساهمات الشركة خلال عام 2016 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تلتزم الشركة بتطبيق مزيج بين السياسة البيئية والاجتماعية المحلية عن طريق المحافظة والمساهمة على تحسين المنظر العام في إمارة الشارقة عن طريق تجديد وتنظيف الشكل الخارجي ومحيط عقارات الشركة المتواجدة في إمارة الشارقة عن طريق Page 7 of 9

سُبِرِكَةِ مُجَرَّكَ السَّبَارَةِ: ١٤٠٠ - ١٤٢

تجديد واجهات العقارات القديمـة أو تنظيف العقارات الحديثـة بآليـة مستمرة. ومـن حيث المسـاهمات النقديـة والعينيـة تتمثل فـي الجهات المحلية التالية :- ١- نادي الثقة للمعاقين بمبلغ 20000 در هم ٢- مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمبلغ 20000 در هم. ٣- لجنة أصدقاء المرضى بمبلغ 20000 در هم.

الرابع عشر : معلومات عامة :

1- بيان بسعر الشركة في السوق خلال سنة 2016:

أ _ بيان بسعر سهم الشركة في السوق :

الإغلاق	الأعلى	الأننى	الشهر
1.5	1.5	1.5	يناير
1.5	1.5	1.5	فبراير
1.5	1.5	1.5	مارس
1.35	1.35	1.35	أبريل
1.5	1.5	1.5	مايو
1.5	1.5	1.5	يونيو
1.5	1.5	1.5	يوليو
1.5	1.5	1.5	أغسطس
1.5	1.5	1.5	سبمتبر
1.5	1.5	1.5	إكتوبير
1.5	1.5	1.5	نوفمبر
1.5	1.5	1.5	ديسمبر

ب – بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مـع مؤشر سوق أبوظبي لـلأوراق الماليـة ومؤشر قطـاع الشركات العقاريـة فـي سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال سنة 2016.

سعر سهم الشركة ٪	مؤشر القطاع ٪	مؤشر السوق العام ٪	الشهر
11.11	(0.971)	(5.771)	يناير
$\mathbf{0}$	13.515	6.782	فبراير
$\overline{0}$	7.797	0.842	مارس
(10.00)	0.173	3.487	إبر يل
11.11	(3.468)	(6.311)	مايو
$\overline{0}$	1.692	5.822	يونيو
0	3.361	1.650	يوليو
$\overline{0}$	(1.576)	(2.261)	أغسطس
0	(2.259)	0.119	سبتمبر
$\Omega$	(0.953)	(3.910)	إكتوبر
$\Omega$	(1.649)	.211	نوفمبر
$\overline{0}$	4.374	5.514	ديسمبر

Page 8 of 9

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين نسبة من رأس المال:

محمه				تصننه المس
.64	00	04
85.99		39.44	$-5.27$	خليجى
8C	nn	02		س جي
).OC	.00	.00		جىبى
95.43		50	1.65		÷

د- بيان بالمساهمين الذي يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

$\sim$ 11: ه العامة و " المقاولات شركة سكيلر جروب
1.111

هـ بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 2015/12/31 حسب الجدول التالي :-

نسبة الأسهم المملوكة مز	عدد الاسهم المملوكة	11c المساهمين	ملكية الاسهم
/1822	14377517	8060	أقل من 50000
7.285	22487554	168	من 50000 إلى أقل من 500000
73455	27259789	25	من 500000 إلى أقل من 5000000
/1873	14776226		أكثر من 5000000
100	78901086	8254	مجمو

و- - بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين :-

مسؤول علاقات المستثمرين : نجوى فرح قشوع ، مباشر : Email : info@sharjahgroup.ae 065565570 www.sharjahgroup.ae: الر ابط الإلكتر و ني $\sim$

ز - بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2016 والإجراءات المتخذة بشأنها :-

تم عرض قرار خاص واحد خلال سنة 2016 على الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2016/3/28 لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. وتم إعتماد النظـام الأساسـي المعدل من قبل الجهات الر سمية.

• ح- بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2016:
• تم صدور طلب تنفيذ على المبلغ 57311088 در هم على الشركة ودافعت الشركة عن طريق تقديم إشكال بوقف التنفيذ و هو منظور أمام المحكة حتى تاريخ صدور تقرير الحوكمة.

تة مجتموعة الشادة زياد محمود خيرالله الحجى رنيس مجلس الادارة P.O.BOX . 5440 $\star$ SHARJAH ONARIAH GROUP COMP

Page 9 of 9