AR advanced technology, Inc.

AGM Information • Nov 29, 2023

 臨時報告書_20231129120607

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月29日
【会社名】	ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社
【英訳名】	AR advanced technology, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　武内　寿憲
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目14番16号
【電話番号】	03-6450-6080
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　京極　健史
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷一丁目14番16号
【電話番号】	03-6450-6082
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員　京極　健史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E38654 55780 ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社 AR advanced technology, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38654-000 2023-11-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20231129120607

１【提出理由】

2023年11月28日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1)　配当財産の種類

金銭といたします。

(2)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円。

（うち、普通配当 ０円00銭 上場記念配当20円00銭）

配当総額は65,458,800円となります。

(3)　剰余金の配当が効力を生じる日

2023年11月29日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため１名を増員し、武内　寿憲、中野　康雄、山岡　択哉、京極　健史、髙橋　英昌、藤宮　宏章、森本　千賀子の７名を選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	27,411	24	―	（注）１	可決　99.91
第２号議案 取締役７名選任の件
武内　寿憲	27,034	401	―	（注）２	可決　98.53
中野　康雄	27,333	102	―	可決　99.62
山岡　択哉	27,333	102	―	可決　99.62
京極　健史	27,331	104	―	可決　99.62
髙橋　英昌	27,334	101	―	可決　99.63
藤宮　宏章	27,325	110	―	可決　99.59
森本　千賀子	27,334	101	―	可決　99.63
第３号議案 会計監査人選任の件	27,406	29	―	（注）１	可決　99.89

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上