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Aquafil
AGM Information • Apr 24, 2024
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AGM Information
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AQUAFIL S.P.A. SEDE LEGALE IN ARCO, VIA LINFANO, 9 CAPITALE SOCIALE EURO 50.522.417,28 DI CUI SOTTOSCRITTO E VERSATO 49.722.417,28 NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO, P. IVA E CF 09652170961
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2024
Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998
PARTE STRAORDINARIA
Punto 1 all'ordine del giorno
1. Proposta di modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
a. Proposta Organo Amministrativo
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 2.215.627 | 4,529% |
| Contrario | 46.705.390 | 95,471% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
b. Proposta Aquafin Holding S.p.A.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 48.920.634 | 99,999% |
| Contrario | 383 | 0,001% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
PARTE ORDINARIA
Punto 1 all'ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 48.921.017 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
Punto 2 all'ordine del giorno
2. Destinazione del risultato di esercizio, delibere inerenti e conseguenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 48.921.017 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
Punto 3 all'ordine del giorno
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 47.063.103 | 96,202% |
| Contrario | 1.857.914 | 3,798% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 48.717.702 | 99,584% |
| Contrario | 203.315 | 0,416% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
Punto 4 all'ordine del giorno
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1 nomina dei componenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Lista 1 (1) | 46.564.770 | 95,184% |
| Lista 2 (2) | 2.342.682 | 4,789% |
| Contrario | 13.565 | 0,028% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 48.921.017 | 100,000% |
(1) Lista presentata da Aquafin Holding S.p.A. (2) Lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio
Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale
| Sindaci Effettivi | Lista |
|---|---|
| Stefano Giuseppe | |
| Giovanni Maria Poggi | 2 |
| Longostrevi - Presidente | |
| Bettina Solimando | 1 |
| Beatrice Bompieri | 1 |
Sindaci supplenti
| Marina Manna | 1 |
|---|---|
| Davide Barbieri | 2 |
4.3 determinazione del compenso.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 48.718.775 | 99,587% |
| Contrario | 202.242 | 0,413% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |
Punto 5 all'ordine del giorno
5. Proposta di modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti; delibere inerenti e conseguenti
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 32.288.977 pari al 63,041 % delle n. 51.218.794 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 48.921.017 diritti di voto pari al 72,101 % dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 48.718.775 | 99,587% |
| Contrario | 202.242 | 0,413% |
|---|---|---|
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale | 48.921.017 | 100,000% |