Aquafil

AGM Information • Apr 7, 2021

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

A mezzo PEC

Verona - Milano, 31 marzo 2021

Spett.le Aquafil S.p.A. Via Linfano, 9 38062 Arco (Trento)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021 – lista per nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Egregi Signori,

il sottoscritto Azionista, titolare di n. 21.487.016 azioni ordinarie (rappresentative del 50,18% delle azioni ordinarie) e n. 8.316.020 Azioni B a voto plurimo di Aquafil S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentative complessivamente del 58,50% del capitale sociale e del 68,52% dei diritti di voto, in persona del legale rappresentate e Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giulio Bonazzi,

premettendo che

$A$ . è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR NOTAI, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista;

avendo riguardo

$B.$ di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

tenuto conto

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

$\mathsf{C}$ delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente:

PRESENTA

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

N.	NOME	COGNOME
ι.	BETTINA	SOLIMANDO
2.	BEATRICE	BOMPIERI
3.	PIETRO	BIANCHI

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

N.	NOME	COGNOME
. .	MARINA	MANNA
ີ .	TOMMASO	ROSSINI

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

*****

Il sottoscritto Azionista si di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché

Aquafin Holding S.p.A. Sede legale: Via Leone XIII 14 - 20145 Milano (MI) – C.F. 01286160062 – Partita L.V.A. IT12636380151 - REA 1570715

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• $2.$ curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche l'art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina;
• $3.$ copia del documento di identità dei candidati.

*****

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Aquafin Holding S.p.A.

(dott. Giulio Bonazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta dott.ssa Bettina Solimando, nata a San Severo (FG), il 7 ottobre 1974, codice fiscale SLMBTN74M47I158F, residente in San Giovanni Lupatoto (Verona), Via Gabbiola, 12

premesso che

• A) è stata designata dall'Azionista Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR NOTAI, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
• di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____________________ a: _____________________

Luogo e Data: Verona, 30/03/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Bettina Solimando

Posizione	Partner dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati - Studio di consulenza tributaria e legale - con studi in Milano, Torino, Roma, Bologna, Padova, Brescia, Napoli, Parma, Verona, Firenze, Londra, Shanghai e Pechino.
	Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Formazione	1998 - Laurea in Economia e Commercio- Università degli Studi di Verona con voti 110/110 e lode
Esperienza professionale	Consulente fiscale di importanti gruppi italiani e multinazionali, ha avuto occasione di intervenire in diverse operazioni di Merger & Acquisition, e ha curato importanti contenziosi fiscali per primaria clientela. Esperienze maturate relativamente agli aspetti fiscali, previdenziali e giuslavoristici dei lavoratori espatriati di importanti società multinazionali. Incarichi in lavori di due diligence contabili-fiscali e in progetti di ristrutturazione dì gruppi aziendali. Incarichi di redazione di perizie di valutazione di aziende. È membro di Collegi Sindacali di società italiane. Ricopre l'incarico di sindaco effettivo di società quotate.
Percorso Professionale	Da settembre 1998 professionista dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, presso le sedi di Brescia e Milano, e dal 2000 presso la sede di Verona.
Attività Didattiche	Relatore del Master di Diritto Tributario e in convegni organizzati dallo Studio Pirola Pennuto Zei &. Associati su argomenti di carattere fiscale e societario. Seminari su tematiche fiscali e societarie rivolte a società clienti.

DOTT.SSA BETTINA SOLIMANDO – ELENCO INCARICHI

N	SOCIETA'	COD. FISCALE	SEDE LEGALE	PR	CARICA	SCADENZA CARICA
1	Safilo Industrial Srl	05012800289	Padova	PD	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
2	Esprinet SPA*	05091320159	Vimercate	MB	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020
3	Nuova Farmec Srl	00133360081	Pescantina	VR	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2022
4	Bovo Spa	01842530279	Mira	VE	Presidente del Collegio Sindacale	31/12/2020
5	Safilo Group Spa *	03032950242	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2022
6	Safilo Spa	03625410281	Pieve di Cadore	BL	Sindaco Effettivo	31/12/2022
7	Aquafil SpA*	09652170961	Arco	TN	Sindaco Effettivo	31/12/2020
8	Guber Banca SpA	03140600176	Brescia	BS	Sindaco Effettivo	31/12/2020
9	Paul Hartmann SpA	07179150151	Verona	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2022
10	Papier-Mettler Italia Srl	05105920960	Milano	MI	Sindaco Unico	31/12/2022
11	Edizioni Centro Studi Erickson SpA	01063120222	Trento	TN	Sindaco Effettivo	31/12/2021
12	E-Globalservice SpA	03147280238	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2021
13	GCE Mujelli Spa	02101430961	S. Martino B.A.	VR	Sindaco Effettivo	31/12/2021
14	Hoerbiger Italiana Spa	0884990151	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2020
15	Castello Monaci Srl	03541900753	Salice Salentino	LE	Sindaco Supplente	31/12/2021
16	Specchiasol Srl	01365850237	Bussolengo	VR	Sindaco Supplente	31/12/2020
17	ArceseSyncreon SpA	09889120961	Cavenago di Brianza	MB	Sindaco Supplente	31/12/2022
18	Hartmann Foromed Srl	03329310233	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2020
19	A.S.D.EA. S.A.P.A. di Giuliano Ambrosini e Figli	03606550238	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2021
20	Global Power SpA	03443420231	Verona	VR	Sindaco Supplente	31/12/2021

UNIONE EUROPEA ITALIANA REPUBBLICA

PASSAPORTO

開發機

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta dott.ssa Beatrice Bompieri, nata a Volta Mantovana (MN), il giorno 8 agosto 1968, codice fiscale BMPBRC68M48M125N, residente in Milano, Via Torino, n.68

premesso che

• $A)$ è stata designata dall'Azionista Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR NOTAI, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea").
• $B)$ è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società.

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• ä, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione ٠ legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di $\blacksquare$ Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione:

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione $\blacksquare$ dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente. che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

• $\blacksquare$ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società:
• ú di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede, Firma: Luogo e Data: $30.3$ $11.601$

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Dott.ssa Beatrice Bompieri

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE - CONSULENTE D'IMPRESA

20123 MILANO: VIA VINCENZO MONTI, N°8 TEL. 02 -46712277 beatrice.bompieri@studiocaputibompieri.it

Nome e Cognome	Beatrice Bompieri
Luogo e data di nascita	Volta Mantovana (MN) – 08/08/1968
Studio	Via Vincenzo Monti, n. 8 – 20123 Milano
Telefono	02 46712277 – 347 3616684
E-mail	beatrice.bompieri@studiocaputibompieri.it beatrice.bompieri@odcecmilano.it (PEC)

ABILITAZIONE ED ISCRIZIONI AD ALBI:

Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dal 17/9/1997 N. 5052

Revisore legale – G.U. n. 87 del 2/11/99 IV serie speciale – Registro dei revisori legali N. 91040

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 4/5/2000 N. 9971

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

Libera professione – sino al 2015 in qualità di partner dello Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners (associato a ACB Group) - dal 2016 in forma autonoma, prevalentemente nelle seguenti aree:

• Procedure concorsuali: sia come consulente del debitore o del creditore che come organo designato dal Tribunale in procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale)
• Ausiliario e Delegato del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari
• CTU in materia bancaria e societaria, Tribunale di Milano
• Sindaco e Revisore Legale (da ultimo sindaco effettivo di Industrie De Nora Spa, con sede in Milano, Via Bistolfi, n.35 – segue dettaglio in calce)
• Consulenza societaria
• Alumna In The Boardroom

PUBBLICAZIONI ED ALTRI CONTRIBUTI:

Co-autore Fallimento e le altre procedure concorsuali (normativa e giurisprudenza ragionata) - Editore Giuffrè - 2009

Co-autore del testo LE PROCEDURE CONCORSUALI, Editore Giuffrè - 2008

ATTIVITA' DELL'ORDINE PROFESSIONALE:

Dal 1998 Membro della Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

STUDI

A.a. 1991/92	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO Cattolica del Sacro Cuore di Milano	presso l'Università
A.s.1986/87	MATURITA' SCIENTIFICA

PRINCIPALI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE

• Induction Session per amministratori e sindaci di società quotate a cura di Assogestioni/Assonime - Milano il 7-14/2/2020
• In The Boardroom edizione 2015 programma di formazione di durata annuale, organizzato da Valore D e GE Capital, per le donne membri di CdA e di Collegi Sindacali delle società quotate
• Mini-Master di Revisione organizzata da Gda Revisori indipendenti per AIDC Milano – anno 2020
• L'arbitrato Lineamenti teorici e approfondimenti operativi
• Irregolarità di bilancio con particolare riferimento al falso in bilancio
• Ruolo e funzioni del dottore commercialista in qualità di consulente tecnico del giudice
• Comportamenti gestionali e processuale del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore dei beni
• Partecipare ad un arbitrato
• Irregolarità di bilancio alla luce della riforma del diritto societario
• Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa Università Bocconi
• Enti non commerciali e Onlus
• La conciliazione tra imprese e il nuovo diritto societario
• L'Arbitrato: una opportunità di risoluzione delle controversie
• Riforma del diritto societario
• Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

LINGUE STRANIERE

Inglese:	buona comprensione della lingua scritta
Spagnolo:	buona comprensione della lingua scritta

Principali incarichi ricoperti ed in corso:

Sindaco effettivo in FNMPAY SPA, con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 (REA MI 2601707, CF 11424410964), 2020-2023, Società che ha per oggetto la prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento (art.1c.2, lett. H septies, n.5 TUB).

Delegata per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) 2020 -2024

Revisore di ACM, Associazione Concorsualisti Milano, con sede in Milano, Via Fontana, 1, da fine 2016. Si tratta di associazione tra professionisti con lo scopo di sviluppare la conoscenza e la corretta applicazione degli istituti del diritto fallimentare e delle molteplici attività ad esso connesse.

Sindaco supplente in Milanosport SPA 2020-2023

Sindaco effettivo in:

INDUSTRIE DE NORA SPA, con sede in Milano, Via Bistolfi, 35 (REA MI 1717984, CF 03998870962) dal 2016 in carica sino ad aprile 2019. Industrie De Nora è la holding di un gruppo che progetta e fornisce elettrodi e rivestimenti per processi elettrochimici e che studia e realizza tecnologie e processi per il trattamento delle acque.

Immobiliare Tobor Spa, con sede in Milano, Corso Garibaldi, 49 (REA MI 458875, CF 80076590159) in carica sino al 24.3.2016. Società immobiliare di gestione.

J-Teck 3 Srl, con sede in Albese con Cassano (CO), Via per Montorfano n 68/70 (REA CO 276979, CF 03970330969), in carica sino a 6.8.2014. Società industriale nel settore chimico successivamente fusa per incorporazione in Kian Digital SpA.

Anche con l'incarico di revisione legale: in

Immobiliare Tobor Spa (come sopra) dal 06/2010 al 03/2016.

Real E. Spa (03760990964) dal 06/2012 al 02/2014.

SO.FI.RE SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.R.L (02777020153) dal 06/2011 al 08/2014.

Milano, Marzo 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

ENANZE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto dott. Pietro Bianchi, nato ad Alessandria, il 16 maggio 1963, codice fiscale BNC PTR 63E16 A182Q, residente in Alessandria, Viale Tivoli, 13

premesso che

• è stato designato dall'Azionista Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei A) componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR NOTAI, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo $B)$ Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società.

tutto ciò premesso.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle $\blacksquare$ norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di i. Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a $\mathbf{a}$ confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione × dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco à Effettivo della Società;
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

ALESSANDRA, 30 MARZO 202.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

dott. Pietro Bianchi

Nato ad Alessandria il 16/05/1963 Residente ad Alessandria, viale Tivoli, 13 Coniugato con 1 figlia Codice fiscale: BNC PTR 63E16 A182Q
Laurea in "Economia e Commercio" conseguita nell'anno 1988 presso l'Università degli Studi di Pavia
Master in diritto societario nel 1990
Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nell'anno 1992
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Alessandria al n. 222A
Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 66042 Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26/07/95 pubblicato sulla G.U. n. 59 bis del 01/08/95 - 4 serie speciale Ministero di Grazia e di Giustizia
Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Alessandria iscritto al n. 75 dell'Albo
Socio fondatore dello Studio Associato di Consulenza Aziendale con sede in Alessandria, via Mazzini n. 16
Socio fondatore dello Studio Bianchi Pavignano & Partners con sede in Alessandria Corso Roma, 52
Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale di società
Presidente e/o consigliere di Amministrazione di diverse società di rilevanza regionale e nazionale tra le quali: Amag S.p.a.; Arketipo S.p.a.; B.P.G. Accounts S.r.l.; ۰ Braidense Seconda S.r.l.; $\bullet$ Dimar S.r.l.; $\bullet$ Euronovi S.p.a.; ۰ Efigestioni SGR S.p.a.; GB Property & Consulting S.r.l.; ۰ G.S.I. S.r.l.: ۰ Gi Holding S.p.a.;

• $\bullet$ G.I. Industrial Holding S.p.a.;
• Immobiliare La Valassina S.r.l: $\bullet$
• KTK Klimatechnik S.r.l.; $\bullet$
• $\bullet$ Lovato Gas S.p.a.:
• Lucomed S.p.a.; $\Delta$
• Migeca S.p.a.; $\bullet$
• $\bullet$ Prarosa S.p.a.:
• Praga Holding Real Estate S.p.a.; $\bullet$
• $\bullet$ Quindici S.r.l.;
• $\bullet$ Satac S.p.a.:
• $\bullet$ S.G.P. S.r.l.;
• Tecnosistemi S.p.a.; $\bullet$
• Triulzi e Cantoni S.p.a.. $\bullet$

Presidente e membro del collegio sindacale e/o del Consiglio di Sorveglianza di molte società di rilevanza regionale e nazionale tra le quali:

Società

• A.R.AL. S.p.a. $\bullet$
• ART S.r.1 $\bullet$
• Boggeri S.p.a. $\bullet$
• Impresa Capra S.p.a. $\bullet$
• $\bullet$ Bollina S.p.a.
• Lumson S.p.a.
• MPM S.p.a.
• $Re All S.r.1$ $\bullet$
• Amag S.p.a. $\bullet$
• Amag Reti Idriche S.p.a. $\bullet$
• $\bullet$ Amag Reti Gas S.p.a
• Amag Mobilità S.p.a. $\bullet$
• Mondial Pet S.p.a. $\bullet$
• Società Area Terziaria $\bullet$ Aeroporti Caselle S.p.a.
• Triera S.p.a. $\bullet$
• $\bullet$ A.M.I.U. S.p.a.
• Akerlund & Rausing S.p.a. $\bullet$
• Carrier Transicold Italia S.r.l $\bullet$
• Fluitek Orsenigo S.r.l $\bullet$
• Faster S.p.a. $\bullet$
• FI.Ind S.p.a. $\bullet$
• Sacchital S.p.a. $\bullet$
• $\bullet$ West Land S.p.a.
• $\bullet$ Phoenix S.p.a.
• Praga Quattro Center S.p.a.
• Mesgo SRL
• Assietta Private Equity SGR S.p.a.
• Novisì S.p.a.
• MID Industry Capital S.p.a.

Carica

Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Presidente del Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Membro Consiglio di Sorveglianza

• (società quotata FTSM MIB)
• Mandarin Capital Partners S.C.A. SICAR Membro Consiglio di Sorveglianza

Consulente in materia societaria e tributaria di numerose società e gruppi di livello nazionale.

E MARKET
SDIR

Advisor in più di centocinquanta operazioni di finanza straordinaria quali fusioni, scissioni, acquisizione di aziende e/o di partecipazioni tra le quali:

• Advisor di fondi di private equity e di società ex 106 TUF; $\bullet$
• Advisor cordata italiana che ha partecipato a privatizzazione Ente Tabacchi (seconda in graduatoria);
• Advisor su operazione di leverage buy out: $\bullet$
• Advisor per creazione SGR per finanziaria regionale; $\bullet$
• Advisor su operazioni di cessione di partecipazioni, aziende società $\bullet$ e gruppi;
• Advisor di istituti bancari di rilevanza nazionale e regionale su acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
• Advisor di Enti Pubblici Territoriali per dismissioni beni proprietà;
• ecc.ecc.

Advisor in operazioni di strutturazione e gestione di gruppi operanti nei settori industriali, immobiliari, finanziari e commerciali.

Valutatore per conferimenti di partecipazioni, aziende e rami d'azienda.

Responsabile di gruppi di lavoro in tax legal e business due diligence.

Consulente, con esperienza ultra decennale, nella negoziazione e redazione di contratti per acquisizione/cessione di pacchetti azionari, di aziende e di rami di azienda.

Advisor in operazioni di ristrutturazione di aziende in crisi.

Consulente in materia societaria di Enti pubblici territoriali.

Coautore di monografie su temi di finanza straordinaria d'impresa e diritto societario avendo pubblicato scritti in materia su varie riviste tra cui Amministrazione e Finanza Oro edita da Ipsoa.

Assessore tecnico (senza alcuna connotazione politica o partitica) alla sostenibilità economica del Comune di Alessandria a seguito della dichiarazione di dissesto (prima in Italia) dovuta a pronuncia della Corte dei Conti sino all'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (periodo giugno $2012 - \text{marzo } 2013$ )

Requisiti

Il sottoscritto possiede i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e successive integrazioni e regolamenti

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per quanto strettamente necessario alle finalità per le quali è stato inviato il presente curriculum vitae.

Alessandria, 15 marzo 2021

Pietro Bianchi

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

	REPUBBLICA TIALIANA TESSERA SANITARIA
	Sesso 胸 BNCPTR63E16A182Q Codice Fiscale Countre en Con- Nome
Data di scadenza -3/01/2022	Luogo DRIA Contract di nascita Dath sanitari regionizii Provincia REGIONE PIEMONTE Data 16/05/1963 di nascita

$\bar{r}$

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$\,$ $\,$

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

i.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta dott.ssa Marina Manna, nata a Foggia, il 26 luglio 1960, codice fiscale MNNMRN60L66D643X, residente in Padova, via Trilussa n. 18

premesso che

• è stato designata dall'Azionista Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei $A)$ componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR NOTAI, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• $B)$ è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione $\blacksquare$ legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a g. confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione Ì. dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco $\blacksquare$ Supplente della Società;
• di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Luogo e Data:

Padova, 31 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

MARINA MANNA

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE

dottori commercialisti e revisori associati

Marina Manna Sergio Galgani Claudio Dal Sasso

Giovanni Maria Alati

dottore commercialista e revisore

Alessandra Baliello dottore in economia

Monica Mandruzzato Gaia Zorzan collaboratori

Via N. Tommaseo n. 68 35131 Padova

Tel. 0498761964 Fax 0498761975 studio@studioassociatomg.it

c.f.. e p.iva 04618860284

member firm of

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Ca' Foscari Università degli Studi di Venezia in data 15 novembre 1984, indirizzo di studi giuridico, tesi in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Avv. Francesco Moschetti) dal titolo "La tassazione dei redditi familiari", votazione 110/110 e lode.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1988, iscrizione nell'albo dell'Ordine di Padova nel gennaio 1989. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti del Ministero di Grazia e Giustizia D. Lgs. 88/1992. Abilitazione alla pratica di Diritto Collaborativo nel 2010.

Apertura dello Studio Associato Manna e Galgani nel gennaio 2011 che opera in diversi settori dell'area economico – giuridico (consulenza fiscale, assistenza nel contenzioso tributario, consulenza societaria e aziendale, consulenza patrimoniale, consulenza nell'ambito di procedimenti civili e penali e di procedure concorsuali) anche avvalendosi di professionisti e collaboratori qualificati.

Lo studio è partner del network internazionale CFE Tax Advisers Europe.

Esercizio individuale dell'attività professionale dal gennaio 1989 con attività rivolta all'ambito tributario, alle consulenze tecniche sia civili che penali, alla consulenza societaria ed aziendale e alla corporate governance con particolare riferimento ai temi di risk, compliance e sostenibilità rivestendo la qualifica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di Componente del Comitato Remunerazioni in società quotate.

INCARICHI IN AMBITO GIUDIZIARIO E PROCEDURE CONCORSUALI

Consulente tecnico d'Ufficio in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Civile e Penale, e consulente tecnico del Pubblico Ministero in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Penale. Curatore fallimentare nominata al Tribunale di Padova.

Attestatore di piani nell'ambito delle procedure di cui agli artt. 67, 161 e 182-bis Legge Fallimentare.

ATTIVITA' DI DOCENZA E DI RELATORE A CONFERENZE E CONVEGNI

Tutore presso l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di giurisprudenza – Diploma universitario per operatore giuridico d'impresa – Sede di Rovigo – dal 1999 al 2004 – Insegnamento "Diritto Tributario".

Relatore in Convegni organizzati da Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Enti di formazione in ambito societario, fiscale e di protezione patrimoniale.

Docente nella Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in diritto del processo tributario.

INCARICHI ISTITUZIONALI

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova:

• Revisore Legale dei Conti, dal 1992 al 1995;
• Consigliere dal 1995 al 2006, con funzioni di Segretario (1998-2001) e Vice-Presidente (2001-2006).

Attualmente componente del Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova.

CARICHE SOCIALI IN CORSO

Componente del Consiglio di Amministrazione di:

• Università degli Studi di Padova da settembre 2020;
• Busitalia Veneto S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) dal dicembre 2019;
• Carel Industries S.p.A. (società quotata) (REA PD 383286) dal 29 marzo 2018 in qualità di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Remunerazioni;
• Carraro S.p.A. (società quotata) (REA PD 84033) dal 23 marzo 2015 in qualità di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Nomine e Remunerazioni, Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

Amministratore Unico di:

Cavour srl (REA PD 363207) dal 24 maggio 2006.

Presidente del Collegio Sindacale di:

• SINLOC S.p.A. SIST INIZIATIVE LOCALI da aprile 2020;
• BLM S.p.A. (REA CO 205788) dal 19 dicembre 2018.

Sindaco effettivo di:

• Fonderie Pandolfo S.p.A. (REA PD 339355) dal giorno 6 marzo 2018;
• Nice Group S.p.A. (ora BeNice Holding S.p.A.) (REA TV 199571) dal giorno 6 ottobre 2015;
• FPT Industrie S.p.A. (REA PD224386) da luglio 2012;
• Pagnan Finanziaria S.p.A. Pa.Fin. S.p.A. (REA PD234067) dal 2010;
• Clodia Società immobiliare S.p.A. (REA PD101385) dal 2010;
• Celenit S.p.A. (REA PD95190) dal 1998.

Sindaco Unico di:

• Laboratorio Morseletto S.r.l. (REA VI 79714) dal 21 settembre 2018;
• Veneto Logistica S.r.l. (REA RO137120) da aprile 2012.

Presidente dell'Organo di Revisione di:

Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza dal 29 giugno 2015.

Sindaco supplente di:

• Aquafil S.p.A. (società quotata),
• Munari F.lli S.p.A.;
• Multichimica S.p.A.;
• Tiche S.p.A.;
• Adige-Sys S.p.A.;
• Adige S.p.A.;
• Superauto S.p.A.

CARICHE SOCIALI CESSATE

Componente del Consiglio di Amministrazione di:

• Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) dal giorno 16 marzo 2015 al 25 novembre 2018;
• Stefanel S.p.A. dal 2014 al 2017;
• Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2009 al febbraio 2018;
• Delta Erre S.p.A. (REA PD114596) dal 1999 al maggio 2013 e dal 2014 al settembre 2015.

Presidente del Collegio Sindacale di:

• Lanificio dell'Olivo S.p.A. (REA FI 491238) dal 24 giugno 2015 al 30 gennaio 2020;
• Lore S.r.l. (c.f. 04885140287) dal 24 giugno 2015 al giugno 2016;
• Veneto Nanotech S.C.p.A. da settembre 2014 a febbraio 2015;
• Soa Nord Alpi Organismo di Attestazione S.p.A. (REA PD321143) da giugno 2012 a ottobre 2017;
• Auxilia S.p.A. (REA PD343080) dal 2009 al 30.04.2015;
• F.lli Guerriero S.r.l. (REA PD350251) dal 2008 e fino al 28.05.2012;
• Fabrizio Smania S.p.A. (REA PD374652) dal 2008 e fino ad aprile 2011.

Sindaco effettivo di:

• Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008 al novembre 2020;
• B-AGE Nice S.p.A. (REA TV 416612) dal 5 febbraio 2019 al dicembre 2019;
• Stefanel S.p.A. (società quotata) (REA TV154803) dicembre 2017 dic. 2019;
• Tiche S.p.A. (REA PD 179137) maggio 2018 maggio 2019;
• Carraro S.p.A. (società quotata) (REA PD84033) da aprile 2012 a marzo 2015;

• Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2008 ad agosto 2014;

• Pagnan S.r.l. (REA PD75317) dal 2010 e fino a giugno 2014;

• Morocolor Italia S.p.A. (REA PD129144) dal 1997 e fino a maggio 2014;
• Azienda Ospedaliera di Padova dal 2011 e fino a marzo 2014;
• Casa di Riposo di Noventa Padovana periodo 2010 2013;
• S.I.L.O. Pagnan S.r.l. (REA PD359189) maggio 2010 aprile 2012;
• Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008 al novembre 2020.

Padova, 31 marzo 2021

• Marina Manna –

ł

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto dott. Tommaso Rossini, nato ad Alessandria, il 10 settembre 1974, codice fiscale RSS TMS 74P10 A182C, residente in Alessandria, Via Cavour, 47

premesso che

• è stato designato dall'Azionista Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei $A)$ componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR NOTAI, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
• è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo $B)$ Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della
• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e $\blacksquare$ di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
• di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

• di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di n Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione $\blacksquare$ dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco $\alpha$
• di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: $\subset$ ra

Luogo e Data:

ALESSANDRA, 30 MARZOZOZI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae

dott. Tommaso Rossini

Dati anagrafici	Nato ad Alessandria il 10/09/1974 Residente ad Alessandria, via Cavour, 47 Coniugato Codice fiscale: RSS TMS 74P10 A182C
Formazione e Istruzione	Laurea in "Economia" conseguita presso l'Università degli Studi di Parma
	Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nell'anno 2007
	Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Alessandria al n. 425A
	Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 146622 con D.M. 10/07/2007
	Iscritto al Registro dei Revisori degli Enti Locali
	Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Alessandria
Esperienze professionali	Socio fondatore dello Studio Lanteri Rossini, con sede in Alessandria, corso Crimea 53
	Socio dello studio P.Bianchi & Associati con sede in Alessandria Corso Roma, 52
	Presidente del consiglio di amministrazione della società PB Servizi Srl di Alessandria (società di elaborazione dati e servizi contabili e fiscali)
	Curatore Fallimentare
	Il sottoscritto e i soci dello studio ricoprono e hanno ricoperto cariche di Presidente e/o consigliere in diverse società, molte anche a partecipazione pubblica, di rilevanza regionale e nazionale tra le quali:
	Amag S.p.a. ◈ Arketipo S.p.a. ۰ Dismi S.p.a. ۰ Elcam Medical Italy S.p.a. ۰ Lovato Gas S.p.a. ø Lucomed S.p.a. Medfin S.p.a. o

E-MARKET
SDIR

• $\bullet$ Satac S.p.a.
• $\ddot{\bullet}$ Tecnostamp Europa S.p.a.
• d. Triulzi e Cantoni S.p.a.
• $\bullet$ D.i.mar S.r.l.
• Agarp S.r.l.
• · Braidense Seconda S.r.l.
• $\bullet$ Immobiliare la Valassina S.r.l.
• $\bullet$ Quindici S.r.l.
• $\bullet$ S.G.P. S.r.l.
• $\bullet$ Super Real Estate S.p.a.
• B.P.G. Accounts S.r.l.
• · Euronovi S.p.a.
• Gi Holding S.p.a. $\bullet$
• $\bullet$ G.I. Industrial Holding S.p.a.
• Migeca S.p.a. $\bullet$
• Prarosa S.p.a. $\bullet$
• Praga Holding Real Estate S.p.a. $\bullet$
• Tecnosistemi S.p.a. $\bullet$
• Efigestioni SGR S.p.a. ۰

Il sottoscritto e i soci dello studio sono e/o sono stati presidente e membro del collegio sindacale e/o del Consiglio di Sorveglianza e/o revisore unico di molti enti e società di rilevanza regionale e nazionale tra le quali:

• Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. $\bullet$
• Comune di Pasturana $\bullet$
• Comune di Valle Cannobina
• Comune di Tavagnasco
• Comune di Mirabello Monferrato
• · A.S.L. di Vercelli
• $A.R.A.L.S.p.a.$
• ART S.r.I
• Boggeri S.p.a.
• Impresa Capra S.p.a.
• Bollina S.p.a.
• Lumson S.p.a.
• MPM S.p.a.
• Re All S.r.1
• Amag S.p.a.
• Amag Reti Idriche S.p.a.
• Amag Reti Gas S.p.a
• Amag Mobilità S.p.a.
• Master Holding S.p.a. $\bullet$
• Mondial Pet S.p.a.
• Società Area Terziaria
• Aeroporti Caselle S.p.a.
• Them Parks Holding S.p.a.
• Triera S.p.a.

• A.M.I.U. S.p.a.

• Vita Immobiliare S.p.a. $\bullet$

• Akerlund & Rausing S.p.a.
• Carrier Transicold Italia S.r.1
• · Eolica Maeridiana S.p.a.
• · Eolo Catania S.p.a.
• · Fluitek Orsenigo S.r.l
• · Faster S.p.a.
• FI.Ind S.p.a.
• Ipo Challenger 1 S.p.a.
• Sacchital S.p.a.
• West Land S.p.a.
• Phoenix S.p.a.
• Praga Quattro Center S.p.a.
• Soa Alpi S.p.a.
• Mesgo SRL $\bullet$
• Assietta Private Equity SGR S.p.a.
• Novisì S.p.a.

Lo Studio di cui sono socio e i suoi membri sono stati advisor in più di 150 operazioni di m&a e finanza straordinaria quali trasformazioni, fusioni, scissioni, acquisizione di aziende e/o di partecipazioni per istituti bancari di rilevanza nazionale e regionale, fondi di private equity e di società ex art. 106 TUF, gruppi e società finanziarie e regionali.

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Lo Studio è stato advisor in operazioni di strutturazione e gestione di gruppi operanti nei settori industriali, immobiliari, finanziari e commerciali oltre che advisor in operazioni di ritrutturazione di aziende in crisi.

Consulente in materia societaria e tributaria di numerose società e gruppi di livello nazionale.

Consulente in materia societaria di Enti pubblici territoriali

Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di ordine generale richiesti e Requisiti precisamente l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013.

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Alessandria, 10 marzo 2021

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