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Aquafil — AGM Information 2020
Jun 23, 2020
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AGM Information
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AQUAFIL S.P.A.
SEDE LEGALE IN ARCO, VIA LINFANO, 9 CAPITALE SOCIALE EURO 49.722.417,28 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO, P. IVA E CF 09652170961
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 GIUGNO 2020
Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998
Punti 1 all'ordine del giorno
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 53.394.215 | 99,690% |
| Contrario | 0 | 0% |
| Astenuto | 166.000 | 0,310% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
Punto 2 all'ordine del giorno
2. destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 53.394.215 | 99,690% |
| Contrario | 0 | 0% |
| Astenuto | 166.000 | 0,310% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
Punto 3 all'ordine del giorno
- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
- a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 49.534.441 | 92,484% |
| Contrario | 3.109.774 | 5,806% |
| Astenuto | 916.000 | 1,710% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 49.534.441 | 92,484% |
| Contrario | 3.109.774 | 5,806% |
| Astenuto | 916.000 | 1,710% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
Punto 4 all'ordine del giorno
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del compenso: delibere inerenti e conseguenti.
Determinazione del numero dei componenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 53.394.215 | 99,690% |
| Contrario | 0 | 0% |
| Astenuto | 166.000 | 0,310% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
Determinazione della durata in carica.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 53.394.215 | 99,690% |
| Contrario | 0 | 0% |
| Astenuto | 166.000 | 0,310% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
| Determinazione del compenso. |
|---|
| ------------------------------ |
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Favorevole | 53.394.215 | 99,690% |
| Contrario | 0 | 0% |
| Astenuto | 166.000 | 0,310% |
| Totale | 53.560.215 | 100,000% |
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.928.175 pari al 72,212% delle n. 51.138.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.560.215 diritti di voto pari al 79,031% dei n. 67.770.834 diritti di voto complessivi.
L'esito della votazione è stato il seguente:
Esito votazioni
| n° diritti di voto | % | |
|---|---|---|
| Lista 1(*) | 49.505.062 | 92,429% |
| Lista 2 (**) | 3.506.978 | 6,548% |
| Contrario | 0 | 0% |
| Astenuto | 548.175 | 1,023% |
| Totale | 53.560.215 | 100,00% |
* Lista presentata da Aquafin Holding S.p.A.
* Lista presentata da Amundi SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Obblig Piu a Distribuzione; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity.
Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2020-2021-2022, è il seguente:
-
- Giulio Bonazzi tratto dalla Lista 1
-
- Adriano Vivaldi tratto dalla Lista 1
-
- Fabrizio Calenti tratto dalla Lista 1
-
- Franco Rossi tratto dalla Lista 1
-
- Silvana Bonazzi tratta dalla Lista 1
-
- Simona Heidempergher tratta dalla Lista 1*
-
- Margherita Zambon tratta dalla Lista 1*
-
- Francesco Profumo tratta dalla Lista 1*
-
- Ilaria Maria Dalla Riva tratta dalla Lista 2*
*Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.