Aquafil

AGM Information • Feb 1, 2018

AQUAFIL S.P.A.

SEDE LEGALE IN ARCO, VIA LINFANO, 9 CAPITALE SOCIALE EURO 49.672.545,68 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO, P. IVA E CF 09652170961

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Parte Ordinaria

Punti 1 all'ordine del giorno

1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020:

1.1 nomina dei componenti e del Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista n. 1(*)	52.272.119	92,41%
Lista n. 2 (**)	4.294.000	7,59%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	56.566.119	100,00%

(*) Lista presentata da Aquafin Holding S.p.A.

(**) Lista presentata congiuntamente da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali internazionali e nazionali.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

	Lista	Carica
Stefano Poggi Longostrevi	Lista n. 2	Presidente
Fabio Buttignon	Lista n. 1	Sindaco Effettivo
Bettina Solimando	Lista n. 1	Sindaco Effettivo
Marina Manna	Lista n. 1	Sindaco Supplente
Davide Barbieri	Lista n. 2	Sindaco Supplente

1.2 determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	55.546.767	98,20%
Contrario	172.900	0,31%
Astenuto	300.000	0,53%
Non votante	546.452	0,96%
Totale Azioni	56.566.119	100,00%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	55.374.667	97,89%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	300.000	0,53%
Non votante	891.452	1,58%
Totale Azioni	56.566.119	100,00%

Parte Straordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale ai fini della modifica dell'articolo 14 (poteri e deliberazioni del consiglio di amministrazione) dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 39.934.079 pari al 78,86% delle n. 50.640.078 di azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 56.566.119 diritti di voto pari all'84,09% dei diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	55.374.667	97,89%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	300.000	0,53%
Non votante	891.452	1,58%
Totale Azioni	56.566.119	100,00%