Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2021

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021 roku uwzględniający żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki pod firmą "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14.06.2021 r., uwzględniający żądanie akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej – o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

AKTUALNY PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Delegacja członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Michalski

Henryk Wysogląd