Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2021

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na dzień 16.06.2021 roku uwzględniający żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki pod firmą "AQUA" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16.06.2021 r., uwzględniający żądanie akcjonariusza Spółki – Gminy Bielsko-Białej – o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

AKTUALNY PORZĄDEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie (i) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (ii) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, (iii) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, a także (iv) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku sporządzonego przez niezależnych biegłych rewidentów.
• 1. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, w tym zawierającego wyniki oceny:
  2. a) sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  3. b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  4. c) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku;
  3. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 pkt 5 lit. j) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

"odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.".

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającego te modyfikacje.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Przemysława Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Aleksandry Podsiadlik w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Dominika Pawińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Michalski

Henryk Wysogląd