Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2019

Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza "AQUA" S.A. – Gminy Bielsko-Biała - wniosek

o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2019r. Wniosek wpłynął w dniu 23.05.2019r. i spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 § 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2019r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI

nr 8/2019 i raporcie bieżącym ESPI nr 4/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

- punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,

- punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu "AQUA" S.A.

w zakresie paragrafów 34, 40 i 43 Statutu.

W zakresie proponowanych zmian Statutu, Zarząd "AQUA" S.A. informuje:

Dotychczasowe brzmienie § 40 Statutu Spółki:

§ 40

"Zarząd Spółki składa się z dwóch osób, z których jedna pełni funkcję Prezesa Zarządu, a druga funkcję Wiceprezesa Zarządu."

Proponowane brzmienie § 40 Statutu Spółki:

§ 40

"Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu."

Dotychczasowe brzmienie § 34 i § 43 Statutu Spółki:

§ 34

"Członkowie Rady Nadzorczej mogą być z ważnych powodów odwołani poprzez Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji lub zawieszeni w czynnościach."

§ 43

" Członek Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub odwołany przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą."

Propozycja zmiany Statutu obejmuje uchylenie obu powyższych paragrafów (§34 i §43).

Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na 14 czerwca 2019r. – godz. 10:00, jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7.Złożenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018r. i Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r. oraz przedstawienie wniosku dotyczącego podziału zysku za 2018r.

8. Przedstawienie sprawozdania z badania sporządzonego przez biegłych

rewidentów.

9. Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018r.

10. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w pkt 7,8 i 9.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

2018r.

- rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.

- absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania

obowiązków za 2018r.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- podziału zysku za 2018r.,

- wypłaty dywidendy za 2018r.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zasad kształtowania

wynagrodzenia Członków Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu "AQUA" S.A.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające uzupełniony porządek obrad,

- projekty uchwał Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekty uchwał przedstawione przez akcjonariusza wraz z wnioskiem,

- tekst jednolity Statutu "AQUA" S.A. uwzgledniający proponowane zmiany, przedłożony wraz z wnioskiem Akcjonariusza,

- wniosek akcjonariusza wraz z dołączonymi do niego projektami uchwał Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień

14 czerwca 2019r. pozostają bez zmian.