Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2017

Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej (zwanej dalej Spółką) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza "AQUA" S.A. - Gminy Bielsko-Biała wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 marca 2017r. Wniosek wpłynął w dniu 8 marca 2017r. i spełnia wymogi określone w art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym wnioskiem, stosownie do treści art. 401 par. 2 ksh Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2017r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 3/2017 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2017 z dnia 16 lutego 2017r. ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw, tj. punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego, podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu "AQUA" S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała", akceptacji wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje jako załączniki:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzupełnionym porządkiem obrad,

- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza,

- wniosek akcjonariusza wraz z załączonymi do niego projektami uchwał.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2017r. pozostają bez zmian.