Aqua Spolka Akcyjna W Bielsku Bialej

AGM Information • Feb 16, 2017

UCHWAŁA NR 1

podjęta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2

podjęta w głosowaniu tajnym

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

	_________

3.

UCHWAŁA NR 3

podjeta

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: PORZADEK OBRAD:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu "AQUA" S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, przyjecia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia p.n: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach miasta Bielsko-Biała", akceptacji wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie przekraczającego 3% dochodu do dyspozycji oraz zachowania trwałości projektu.
• 1. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4 podieta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej w dniu 30 marca 2017r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. postanawia:

• 1. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu POIiŚ.2.3/3/2016
• 1. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do przyjecia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeraciach miasta Bielsko-Biała".
• 1. Zaakceptować wartości wskaźnika obciążenia mieszkańców wydatkami na usługi wodociągowe i kanalizacyjne na poziomie nie przekraczającym 3% dochodu do dyspozycji mieszkańca. Powyższe wynika z przeprowadzenia przez Zarząd analizy finansowej stanowiącej element Studium Wykonalności. W związku z tym w ramach kształtowania taryf "AQUA" S.A. nie będzie ubiegać się o otrzymanie od Miasta Bielsko-Biała dopłat do taryf, o których mowa w artykule 24 ust. 6 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.poz. 139 j.t. z późniejszymi zmianami).
• 1. Upoważnić Zarząd "AQUA" S.A. do podpisania oświadczenia dotyczącego "trwałości projektu" w zakresie treści punktu 11 załącznika nr 19 Wniosku o dofinansowanie, że w okresie 5 lat od wypłaty płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów pomocy publicznej:
• 1) Wnioskodawca "AQUA" S.A. nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objety programem:
• 2) nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści:
• 3) nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.