Aqua Bio Technology — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 1, 2010

Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 22. desember 2010 kl. 10:00
Sted: Selskapets lokaler i C. Sundts gate 51, 5004 Bergen

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Kjeld Rimberg, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av styremedlemmer

Det er 96 137 108 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen til å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema innen tre dager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder ved å fylle ut og sende inn vedlagte fullmaktskjema, eller gi annen person fullmakt til å stemme for vedkommendes aksjer.

Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Styrets leder vil bare ta imot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak.

Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.aquabiotech.no.

Med vennlig hilsen,

for styret i Aqua Bio Technology ASA

Kjeld Rimberg (sign)
Styrets leder

Bergen, 1. desember 2010

---

Styrets forslag

Til sak 4 Valg av styremedlemmer

Tidligere styreleder Thor Arne Talseth fratradde som styreleder i november 2010 og Kjeld Rimberg overtok som ny styreleder. På bakgrunn av Thalsets fratreden er det ønskelig å supplere styret med ytterligere styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til valg av nye styremedlemmer fremlegges senest på generalforsamlingen.

---

Ingen andre saker foreligger til behandling.

---

VEDLEGG 1

PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

Undertegnede bekrefter med dette at jeg/vi ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling i Aqua Technology ASA 22. desember 2010.

Jeg/vi eier ____ (antall) aksjer

Sted: _____ Dato: __ / ____ 2010

Navn: _________

Adresse: _________

Signatur: _________

Dersom du ikke har anledning til å møte selv, kan du gi fullmakt til en annen person som vil delta i ditt sted eller til styrets leder, Kjeld Rimberg. Fullmaktskjema for tildeling av fullmakt til Kjeld Rimberg er vedlagt.

Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen til å fylle ut og sende inn dette påmeldingsskjemaet innen tre dager før generalforsamlingen.

Påmeldingsskjema kan sendes til Advokatfirmaet Selmer DA per post til post boks 1324 Vika, 0112 Oslo, per faks +47 2311 65 01 eller e-post m.brautaset@aquabiotech.no.

Merk oversendelser med "Ekstraordinær generalforsamling ABT".

---

VEDLEGG 2

FULLMAKT TIL STYRETS LEDER

Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets leder, Kjeld Rimberg, til å møte og avgi stemme på vegne av meg/oss på ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA 22.desember 2010.

Fullmakten er bundet. Du/dere må angi hvordan fullmektigen skal stemme ved å angi for hver enkelt sak på dagsordenen om fullmektigen skal stemme for, blankt eller i mot møteåpners/styrets forslag som inntatt i innkallingen ved å sette "X" i rubrikkene "FOR", "BLANK" eller "I MOT" i punktene 1 til 4 i tabellen nedenfor.

Dersom det mangler "X" for en eller flere av sakene i tabellen nedenfor, anses denne fullmakten ikke for å være gitt i denne/disse saken(e) med den konsekvens at fullmektigen ikke vil avgi stemme i denne/disse saken(e).

Verken Aqua Technology ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feil eller forsinkelser i telefaks eller postgang, eller at fullmakten på annen måte ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Aqua Technology ASA og styrets leder kan ikke garantere at det vil bli avgitt stemme i henhold til fullmakten, og aksepterer intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

Jeg/vi instruerer fullmektigen om å stemme på følgende måte:

SAK PÅ AGENDAEN	FOR	BLANK	I MOT
1. Godkjenning av opptak til fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av styremedlemmer
(Dersom det krysses av "FOR", vil din stemme anses gitt i favør av valgkomiteens forslag.)

Jeg/vi eier ____ (antall) aksjer

Sted: _____ Dato: _ / ___ 2010

Navn: _________

Adresse: _________

Signatur: _________

Styret oppfordrer alle aksjeeiere som ønsker å gi fullmakt til styrets leder til å fylle ut og sende inn dette fullmaktsskjemaet innen tre dager før generalforsamlingen.

Fullmakten kan sendes til Advokatfirmaet Selmer DA per post til post boks 1324 Vika, 0112 Oslo, per faks +47 2311 65 01 eller e-post m.brautaset@aquabiotech.no.

Merk oversendelser med "Ekstraordinær generalforsamling ABT".