Aqua Bio Technology — Board/Management Information 2010

Dec 22, 2010

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

(org.nr: 886 582 412)

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i C. Sundts gate 51, 5004 Bergen, onsdag 22. desember 2010.

Følgende saker var på dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Kjeld Rimberg, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kjeld Per Rimberg. Det var 14 396 644 aksjer representert på generalforsamlingen som utgjorde 14,98 % av selskapskapitalen. Samlet var 9 629 919 aksjer representert ved fullmakt og 4 766 725 representert ved personlig fremmøte. Fortegnelse over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmakt er inntatt som Vedlegg 1.

Det var ingen innsigelser mot fortegnelsen.

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Arvid Lindberg ble enstemmig valgt til å lede møtet og Kjeld Per Rimberg ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen

1. Valg av ny styreleder

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått på generalforsamlingen. I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

“John Afseth velges som medlem av styret i Selskapet. Styrets sammensetning etter valget er som følger:

• Kjeld Rimberg, styreleder
• Tone Bjørnov
• Bernt Theodor Walther
• Anne Sofie Utne
• John Afseth”

---

Det forelå ingen andre saker på dagsordenen og møtet ble hevet.

Arvid Lindberg
Kjeld Per Rimberg