AI assistant
Aqua Bio Technology — AGM Information 2021
May 19, 2021
3535_rns_2021-05-19_e593db9e-71d5-498e-ad57-23dc50084380.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
VEDLEGG 1 / APPENDIX 1
PÅMELDINGSSKJEMA
Undertegnede aksjeeier vil delta på ordinær generalforsamlingen i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet"), 9. juni 2021:
| Navn på aksjeeier | _____________ | ||
|---|---|---|---|
| Representant for aksjeeier (dersom foretak) | _____________ | ||
| Sted | Dato | Signatur | ___________________ |
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal (kun) benytte fullmaktsskjema.
Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Fornebuveien 37 1366 Lysaker, eller e-post adresse: [email protected]. Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 4. juni 2020, kl. 16.00.
FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS
Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks og melde fullmektigen på ordinær generalforsamlingen i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet"), 9. juni 2021. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.
Undertegnede aksjeeier gir herved _________________________________________ fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til Selskapets styreleder, skal fullmakten anses gitt til Selskapets styreleder eller den han bemyndiger.
Verken Selskapet eller dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.
Navn på aksjeeier _______________________________________________________
Representant for aksjeeier (dersom foretak) _______________________________________________________
Sted Dato Signatur
_______________________________________________________________________________________________________
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.
Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Fornebuveien 37 1366 Lysaker, eller e-post adresse: [email protected]. Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 4. juni 2021, kl. 16.00.
FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS
Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks og melde fullmektigen på ordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet"), 9. juni 2021.
Undertegnede aksjeeier gir herved __________________________ fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen. Dersom fullmektigen ikke er navngitt eller fullmakten er gitt til Selskapets styreleder, skal fullmakten anses gitt til Selskapets styreleder eller den han bemyndiger.
Verken Selskapet eller dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og dets styreleder (eller den styreleder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.
Navn på aksjeeier _______________________________________________________
Representant for aksjeeier (dersom foretak) _______________________________________________________
Sted Dato Signatur
_______________________________________________________________________________________________________
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.
Skjemaet kan sendes til: Aqua Bio Technology ASA, Fornebuveien 37 1366 Lysaker, eller e-post adresse: [email protected]. Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bør være mottatt av Selskapet innen den 4. juni 2021, kl. 16.00.
Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag eller forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksens. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Dagsorden | Mot | Blank | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | □ | □ | □ |
| 2. | Godkjenning av innkalling og dagsorden | □ | □ | |
| 3. | Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2020 | □ | □ | |
| 4. | Styrets erklæring om foretaksstyring i henhold til regnskapslovens § 3-3b | □ | □ | □ |
| 5. | Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | □ | □ | □ |
| a. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer |
□ | □ | □ | |
| b. Retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer vedtas med effekt fra 2021. |
||||
| c. Godkjennelse av bindende retningslinjer (aksjeopsjoner mv.) |
□ | □ | □ | |
| 6. | Fastsettelse av godtgjørelse til styret | |||
| a. Styrets leder |
□ | □ | □ | |
| b. Styremedlemmer |
□ | □ | □ | |
| 7. | Fastsettelse av godtgjørelse til revisor | □ | □ | □ |
| 8. | Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen | □ | □ | □ |
| 9. | Valg av medlemmer til Valgkomiteen Valgkomiteens innstilling i sin helhet: a. Jon Olav Ødegård (leder) b. Lennart F Clausen c. Espen Dahl |
□ □ □ |
□ □ □ |
□ □ □ |
| 10. | Valg av styremedlemmer Valgkomiteens innstilling i sin helhet Individuell avstemming: a. Edvard Cock (styreleder) b. Tone Bjørnov (styremedlem) c. Roger Hofseth (styremedlem) |
□ □ □ |
□ □ □ |
□ □ □ |
| d. Kristin Aase (styremedlem) e. Jan Håkan Ingemar Pettersson (styremedlem) |
□ | □ | □ |
|---|---|---|---|
| □ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | |
| 11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse |
□ | □ | |
| 12. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for oppfyllelse av opsjonsprogram |
□ | □ | |
| 13. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer |
□ | □ |
REGISTRATION FORM
The undersigned shareholder will participate in the annual general meeting of Aqua Bio Technology ASA (the "Company"), 9 June 2021:
| Name of shareholder | _____________ |
|---|---|
| Representative for shareholder (if a corporation) | _____________ |
_______________________________________________________________________________________________________ Place Date Signature
If the shareholder is a corporation, a company certificate or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the signatory may sign on behalf of the shareholder, shall be enclosed. Shareholders who wish to grant a proxy shall (only) complete the proxy form.
The form may be sent to: Aqua Bio Technology ASA, Fornebuveien 37 1366 Lysaker, eller e-post adresse: [email protected]. Notification of attendance at the general meeting, either in person or by proxy, should be received by the Company within 4 June 2021 at 16:00 p.m. (CEST).
PROXY FORM WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS
This proxy form shall be used for granting proxies without voting instructions and to register the proxy's attendance at the annual general meeting of Aqua Bio Technology ASA (the "Company"), 9 June 2021. If you want to provide voting instructions, please use the form for proxy with voting instructions.
The undersigned shareholder hereby authorises _________________________________________ to attend and vote for my/our shares at the general meeting. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Company's board chairman (or whoever the chairman authorises).
Neither the Company nor the Company's board chairman (or whoever he authorises) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and its board chairman (or whoever he authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.
| Name of shareholder | _____________ |
|---|---|
| Representative for shareholder (if a corporation) | _____________ |
| ___________________ |
Place Date Signature
If the shareholder is a corporation, a company certificate or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the signatory may sign on behalf of the shareholder, shall be enclosed.
The form may be sent to: Aqua Bio Technology ASA, Fornebuveien 37 1366 Lysaker, eller e-post adresse: [email protected]. Notification of attendance at the general meeting, either in person or by proxy, should be received by the Company within 4 June 2021 at 16:00 p.m. (CEST).
PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS
This proxy form shall be used for granting proxies with voting instructions and to register the proxy's attendance at the annual general meeting of Aqua Bio Technology ASA (the "Company"), 9 June 2021.
The undersigned shareholder hereby authorises _________________________ to attend and vote for my/our shares at the general meeting. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Company's board chairman (or whoever the chairman authorises).
Neither the Company nor the Company's board chairman (or whoever he authorises) can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. The Company and its board chairman (or whoever he authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.
Name of shareholder _______________________________________________________
Representative for shareholder (if a corporation) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ Place Date Signature
If the shareholder is a corporation, a company certificate or other valid documentation (e.g. board resolution) showing that the signatory may sign on behalf of the shareholder, shall be enclosed.
The form may be sent to: Aqua Bio Technology ASA, Fornebuveien 37 1366 Lysaker, eller e-post adresse: [email protected]. Notification of attendance at the general meeting, either in person or by proxy, should be received by the Company within 4 June 2021 at 16:00 p.m. (CEST).
Please note that no indication (i.e. no box has been crossed off) on any matter on the agenda will be deemed as a vote in favor of the motion as included in the notice, however so that the proxy holder decides the vote to the extent a motion from the floor, a motion in addition to or instead of the proposals included in the notice to the general meeting is made. If the voting instruction is unclear, the proxy holder will exercise his power of attorney based on a for the proxy holder reasonable assessment of the instruction. If such assessment is not possible, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda | For | Against | Blank | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes | □ | □ | □ |
| 2. | Approval of notice and agenda | □ | □ | □ |
| 3. | Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020 | □ | □ | □ |
| 4. | The board's statement on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act § 3-3b | □ | □ | □ |
| 5. | Approval of the statement on salaries and other remuneration to senior management | □ | □ | □ |
| a. Advisory vote for precatory guidelines b. Guidelines for determination of the senior management's salaries and other benefits from 2021. |
□ | □ | □ | |
| c. Approval of binding guidelines (share options etc.) |
□ | □ | □ | |
| 6. | Determination of remuneration to the board of directors | |||
| a. Chairman |
□ | □ | □ | |
| b. Board members |
□ | □ | □ | |
| 7. | Determination of remuneration to the auditor | □ | □ | □ |
| 8. | Determination of remuneration to the members of the nomination committee | □ | □ | □ |
| 9. | Election of members to the nomination committee The nomination committee proposal as such |
□ | □ | □ |
| a. Jon Olav Ødegård (leder) |
□ | □ | □ | |
| b. Lennart F Clausen c. Espen Dahl |
□ | □ | □ | |
| 10. | Election of board members | |||
| The nomination committee's proposal as such | □ | □ | □ | |
| Individual voting | ||||
| a. Edvard Cock (chairman) |
□ | □ | □ | |
| b. Tone Bjørnov (board member) |
□ | □ | □ | |
| c. Roger Hofseth (board member) |
□ | □ | □ | |
| d. Kristin Aase (board member) e. Jan Håkan Ingemar Pettersson (board member) |
□ | □ | □ | |
| □ | □ | □ | ||
| 11. | Board authorisation to increase the share capital | □ | □ | □ |
| 12. | Board authorisation to increase the share capital to fulfil option scheme | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Board authorisation for acquisition of the Company's own shares | □ | □ | □ |