Aqua Bio Technology — AGM Information 2019

Jun 27, 2019

PROTOKOLL FOR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

(org.nr. 886 582 412)

("Selskapet")

Avholdt 27. juni 2019, kl. 10.00 lokalene til Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.

henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forel slik

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

MINUTES FROM

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

IN

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

(reg. no. 886 582 412)

(the "Company")

Held 27 June 2019 at 10.00 (CET) at the premises of Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.

In accordance with the Board of Directors' notice to the extraordinary general meeting the following was at the

Dagsorden

• pning av generalforsamlingen og opptak vedfortegnelse over møtende aksjeeiere
• Valg av møteleder og en person til medundertegne protokollen
• Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• Valg av revisor

PNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSIEEIERE

Generalforsamlingen ble pnet av styreleder Edvard Cock vegne av styret.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

Agenda

• Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareho/ders
• Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes
• Approval of the summoning of the meeting and the agenda
• Election of auditor

OPENING OF THE MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS

The general meeting was opened by Chairman Edvard Cock on behalf of the board of directors.

lt was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.

VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Edvard Cock ble valgt til møteleder. Espen Kvale ble valgt til medundertegne protokollen.

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder reiste spørsml om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.

Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

VALG AV REVISOR

Møteleder redegjorde for styrets forslag om valg av RSM Norge AS som ny revisor for Selskapet.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak med slik tilslutning som fremgr av Vedlegg 2:

Selskapets revisor skal være:

RSM Norge AS 982 316 588 Filipstad brygge 1, 0252 Oslo

***

ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND OF ONE PERSON TO CO- SIGN THE MlNUTES

Edvard Cock was elected to chair the general meeting. Espen Kvale was elected to co-sign the minutes.

APPROVAL OF SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA

The chairman of the general meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting.

No such objections were made and the notice and the agenda were unanimously approved.

The chairman of the general meeting declared the general meeting as lawfully convened.

ELECTION OF AUDITOR

The chairman of the general meeting presented the board's proposal for electing RSM Norge AS as new auditor for the Company.

The general meeting made the following resolution with voting as set out in Aggendix 2:

The auditor of the Company shall be:

RSM Norge AS 982 316 588 Filipstad brygge 1,0252 Oslo

***

Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are on the agenda.

Z/ØS'O'WQW Edgard Cock/ Espen Kvale

Møteleder Chairman of the General Meeting Medundertegner co-signee

Vedlegg] Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer] shareholders present

of Total number shares	758 894,00 11	Total shares present	037 245
Total present shares in person	500 000	of shares present 96	53,11
Total shares present by proxy	745 037
AS Blixen Invest	000 500
Jonghold BV	50 000	to X, chairman	0,43	0,80
Kjeveortoped AS Espen Dahl	688 312	x, to chairman	5,85	11,02
Espen Halvard Dahl	309675	x, to chairman	2,63	4,96
International AB Swe andia	460 000	to chairman X,	12,42	23,38
A8 Inltia	980 000	to x, chairman	8,33	15,69
Finnvik AS Eiendom	187 000	to chalrman X,	18,60	35,02
Jan Henrik Ytteborg	70050	to x, chairman	0,60	1,12
Total:	245 037

Vedlegg] Appendix 2: Oversikt over avgitte stemmer/ overview of votes cast

Voting	overview
		Against	Abstained	Eo_r	Against	Abstained
	037 245			245 037
			Abstained
	6245 037