Aqua Bio Technology — AGM Information 2016

May 13, 2016

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG 8. JUNI 2016

1. Valgkomiteens sammensetning og arbeid

Valgkomiteen i Aqua Bio Technology ASA er nedfelt i selskapets vedtekter og velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning:

• Roger Hofseth, leder

• Geir Christian Melen

• Per Hagen

Valgkomiteen ble valgt av ordinær generalforsamling i 2015.

Valgkomiteen avgir innstilling til kandidater til selskapets styre og valgkomiteen og honorarer for medlemmer av disse.

Selskapets styre er ikke på valg. Heller ikke valgkomiteens medlemmer er på valg.

2. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmenes honorar

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse er basert på en helhetlig vurdering av styrets arbeid og omfanget av dette. Komiteen foreslår at honorarene for perioden mellom de ordinære generalforsamlinger i 2016 og 2017 settes til NOK 275 000 for styrets formann og NOK 137 500 for hver av de øvrige medlemmer.

3. Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens innstilling med hensyn til godtgjørelse til komiteens medlemmer er at det utbetales NOK 10 000 pr. medlem for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 til ordinær generalforsamling 2016.

***

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 12. mai 2016

Roger Hofseth (sign.) Geir Christian Melen (sign.) Per Hagen (sign.)

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

THE NOMINATION COMMITTEE´S PROPOSAL TO

THE ANNUAL GENERAL MEETING

WEDNESDAY 8 JUNE 2016

1. The nomination committee´s composition and tasks

The existence of the nomination committee of Aqua Bio Technology ASA is stated in the company´s articles of association and is elected by the general meeting.

Currently the nomination committee consists of the following members:

• Roger Hofseth, chairman
• Geir Christian Melen
• Per Hagen

The nomination committee was elected in the annual general meeting in 2015.

The nomination committee provides its proposal for candidates to the board of directors and the nomination committee and the remuneration to their members.

The company´s board of directors is not up for election. Neither is the members of the nomination committee up for election.

2. The nomination committee´s proposal regarding remuneration to members of the board of directors

The nomination committee´s proposal for remuneration is based on an overall assessment of the board of director´s work and the extent of same. The nomination committee proposes that the remuneration for the period between the general meetings in 2016 and 2017 is set to NOK 275,000 for the chairman of the board and NOK 137,500 for each of the other members.

3. The nomination committee´s proposal regarding remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee´s proposal regarding remuneration to the members of the committee is that NOK 10,000 is paid to each member for the period between the annual general meeting in 2015 to the annual general meeting in 2016.

The nomination committee´s proposals are unanimous.

Oslo, 12 May 2016

Roger Hofseth
(sign.)
Geir Christian Melen
(sign.)
Per Hagen
(sign.)