Aqua Bio Technology — AGM Information 2016

Nov 17, 2016

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN
I AQUA BIO TECHNOLOGY ASA	AQUA BIO TECHNOLOGY ASA
Den 17. november 2016 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær	On 17 November 2016 at 12. am (CET), the annual general
generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA	meeting of Aqua Bio Technology ASA (the "Company")
("Selskapet") i Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter,	was held at Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter,
Rosenkrantzgate 7, inngang Kristian IV gate, 0159 Oslo.	Rosenkrantzgate 7, entrance Kristian IV gate, 0159 Oslo.
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Edvard Cock.	The general meeting was opened by the chairman of the board, Edvard Cock.
Det var 2 005 832 aksjer representert på	2,005,832 shares were represented at the general
generalforsamlingen. Selskapet har 6 943 998 aksjer,	meeting. The Company has 6,943,998 shares, whereof
hvorav 12 780 er egne aksjer. Antall aksjer representert i	12,780 are treasury shares. The number of share
generalforsamlingen av Selskapets stemmeberettigede	represented of the total number of shares with voting
aksjer utgjorde således 28,94%.	rights was thus 28,94%.
Samlet var 1 743 861 aksjer representert ved fullmakt og	In total 1,743,861 shares were represented by proxy, and
261 971 representert ved personlig frammøte.	261,971 represented in person.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved	The register of present shareholders in person and by
fullmektig er inntatt som Vedlegg 1.	proxy is included as Appendix 1.
Det var ingen innsigelser til fortegnelsen.	There were no objections on the taking of attendance.
Følgende saker var på dagsordenen:	The following matters were on the agenda:
1.	1.
Valg av møteleder og en person til å medundertegne	Election of chairman of the meeting and a person to
protokollen	co-sign the minutes
Edvard Cock ble valgt til å lede møtet og Trond Lindheim	Edvard Cock was elected to chair the meeting and Trond
ble valgt til å medundertegne protokollen.	Lindheim was elected to co-sign the minutes.
2.	2.
Godkjenning av innkalling og dagsorden	Approval of notice and agenda
Innkallingen og dagsorden ble godkjent av	The notice and agenda were approved by the general
generalforsamlingen.	meeting.
3.	3.
Forslag om utdeling av utbytte	Proposal regarding distribution of dividend
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen	In accordance with the proposal of the board of directors
følgende vedtak:	the general meeting made the following resolution:
"I henhold til styrets forslag ble det vedtatt å	"In accordance with the proposal of the board of
utdele NOK 1 per aksje i utbytte for regnskapsåret	directors it was resolved to distribute NOK 1 per
2015, samlet NOK 6 943 998. Aksjene skal handles	share as dividend for the accounting year 2015, in
eksklusive utbytte den 18. november 2016.	total NOK 6,943,998. The shares shall be traded

Utbetaling av utbytte vil finne sted innen den 2. desember 2016."	exclusive of dividend as of 18 November 2016. Payment of dividend will take place within 2 December 2016."
Samtlige beslutninger ble fattet med det nødvendige	All resolutions where made with the required majority.
flertall. Stemmer avgitt for hvert enkelt punkt i agendaen	The votes provided for each of the items at the agenda is
fremgår av vedlagte stemmeoversikt (Vedlegg 1).	provided in the attached schedule (Appendix 1).
Ettersom det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble	As there were no further matters on the agenda the
generalforsamlingen hevet.	general meeting was adjourned.

[signaturside følger/signature page follows]

Oslo 17. november 2016 / 17 November 2016

Edvard Cock

$\sim 10^{-10}$ and $\sim 10^{-10}$

len rq heim

$3/3$

Vedlegg 1 /Appendix 1

OVERSIKT OVER DELTAKELSE OG STEMMEGIVNING I EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 17. november 2016

OVERVIEW OF PARTICIPATION AND PROVIDING OF VOTES IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF AQUA BIO TECHNOLOGY ASA, 17 NOVEMBER 2016

Antall aksjer i selskapet (number of shares in the Company): Selskapets egne aksjer (the Company´s own shares):	6 943 998 12 780
Aksjer representert (shares represented):	2 005 832	% av aksjekapitalen (% of share capital):	28,89
Personlig (personally):	261 971	% av stemmeberettigede aksjer (% of shares with
Fullmakt (power of attorney):	1 743 861	voting rights):	28,94

Aksjonærer representert i generalforsamlingen (shareholders represented):

Nr. (nbr.)	Fornavn (first name)	Firma/etternavn (firm/surname)	Representert ved (represented by)	Aktør (position)	Antall aksjer (number of shares)	Antall aksjer m/stemme instruks (number of shares with voting instruction)
1		Tyrihans Invest AS	Daglig leder (CEO)	Aksjonær (shareholder)	16 010
2		Jonghold B.V.	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		50 000
3	Halvor	Baalsrud	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		900
4	Tom	Dreyer	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		14
5	Arne	Junker Østensen	Arne Junker Østensen	Aksjonær (shareholder)	10 000
6	Thomas Martin	Lorvik	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		20 000
7		Lindberg AS	Arvid Lindberg	Aksjonær (shareholder)	28 961
8		Young Nougateers AS	Trond Lindheim	Aksjonær (shareholder)	200 000
9	Trond	Lindheim	Trond Lindheim	Aksjonær (shareholder)	7 000
10	Atle	Stusvik	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		4 000
11		Initia AB	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		740 000
12		Roger Hofseth AS	Styreleder (Chairman)	Fullmektig (proxy)		586 600
13	Espen Halvard	Dahl	Daglig leder (CEO)	Fullmektig (proxy)		154 035
14		Kjeveortoped Espen Dahl AS	Daglig leder (CEO)	Fullmektig (proxy)		188 312
	TOTAL				261 971	1 743 861

SUM 2 005 832

Utfallet av avstemmingen i generalforsamlingen (result of voting in the general meeting):

Sak nr. (agenda								Avstår
number)	Sak (issue)		For (for)		Stemmeinstr		Mot (against)	(declined)	Avgitte (provided) % for (% for)
		Stemmeinstr.			. (Voting
		(Voting instr.)	I GF (In GM)	SUM	instr.)	I GF (In GM)	SUM
1	Møteleder (chair person)	1 743 861	261 971	2 005 832			0		2 005 832	100,00
2	Innkalling (summons)	1 743 861	261 971	2 005 832			0		2 005 832	100,00
3	Utbytte (dividend)	1 743 861	261 971	2 005 832			0		2 005 832	100,00