Aqt Water Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 6, 2020

Protokół nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r.

W dniu 30 września 2020 r. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/8 o godzinie 18:00 odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w następującym składzie:

• 1. Kamil Gaworecki członek Rady Nadzorczej
• 1. Maciej Nowak członek Rady Nadzorczej
• 1. Marcin Ostaszewski członek Rady Nadzorczej
• 1. Sebastian Mikulewicz członek Rady Nadzorczej
• 1. Piotr Ptaszyński członek Rady Nadzorczej

Do protokołu została załączona lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki odbywającego się w dniu 30 września 2020 r.

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Ptaszyński - członek Rady Nadzorczej, którego wybrano jednomyślnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawidłowość jego zwołania oraz, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w związku z tym Rada Nadzorcza jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania ważnych uchwał.

Sporządzenie protokołu jednomyślnie powierzono Marcinowi Ostaszewskiemu.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w zaproponowanym kształcie:

• 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie: odwołania Prezesa Zarządu,
• 1. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Przewodniczący stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie art. 388 KSH:

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Ptaszyńskiego.

్లోన

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odwołania Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezena Zarządu na podstawie art. 388 oraz art. 368 § 4 KSH

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na podstawie art. 388 KSH:

ਏ 1

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Ptaszyńskiego.

ಸ್ತ್ರ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Pisty Pfrom L. lu

Przewodniczący

Protokolant

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie odwołania Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu na podstawie art. 388 oraz art. 368 § 4 KSH

ਏ 1

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Wojciecha Babińskiego z funkcji Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Pist

Przewodniczący

Protokolant

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A.

Sebastian Mikulewicz

Marcin Ostaszewski

Piotr Ptaszyński

Maciej Nowak

Kamil Gaworecki

Prote Playy ish