Aqt Water Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 6, 2020

Protokół nr 2 z Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.

W dniu 1 października 2020 r. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 15/8 o godzinie 15:00 odbyło się Posiedzenie Rady Narzeanne przy dn. Stominskiego 1578 o godzinie 15:00
/ Spółka"), w pastenującywa klub (zarczej spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w następującym składzie:

• 1. Kamil Gaworecki członek Rady Nadzorczej
• 1. Maciej Nowak członek Rady Nadzorczej
• 1. Marcin Ostaszewski członek Rady Nadzorczej
• 1. Sebastian Mikulewicz Rady Nadzorczej
• 1. Piotr Ptaszyński Przewodniczący członek Rady Nadzorczej

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Ptaszyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, którego wybrano jednomyślnie na Przewodniczącego posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził prawidłowość jego zwołania oraz, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w związku z tym Rada Nadzorcza jest zdolna do odbycia posiedzej -posiedzej -ponki, a w zwiąku rozwał, w za

Sporządzenie protokołu jednomyślnie powierzono Marcinowi Ostaszewskiemu.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w zaproponowanym kształcie:

• 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie: powołania Piotra Smyka na Prezesa Zarządu,
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie: przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.
• 1. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2

Przewodniczący stwierdził, że powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 3

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 3 porządku obrad:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Piotra Smyka na Prezesa Zarządu na podstawie art. 368 § 4 KSH:

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Piotra Smyka PESEL 82092705793 na Prezesa Zarządu AQT WATER S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą objętą punktem 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w przedmiocie: przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Do protokołu została załączona lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki odbywającego się w dniu 1 października 2020 r.

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie powołania Piotra Smyka na Prezesa Zarządu na podstawie art. 368 § 4 KSH:

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A.

z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Piotra Smyka na Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Riste Passyon.

Przewodniczący

Protokolaht

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej Spółki AQT WATER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa
Zawn Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Rada Nadzorcza Spółki AQT WATER S.A.

z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę w przedmiocie przeprowadzenia audytu prawno-finansowego w spółce i zobowiązanie Prezesa Zarządu do wyboru zewnętrznej firmy audytorskiej w terminie 30 dni od dnia powołania.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Pich Przewodniczacy

Protokolant

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki AQT WATER S.A. w dniu
1 naździernika 2020 r 1 października 2020 r.

Kamil Gaworecki

Sebastian Mikulewicz

Marcin Ostaszewski

Maciej Nowak

Piotr Ptaszyński

12:06 Preszy 12 21