APURES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

아퓨어스/주주총회소집 결의/(2026.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 2:00
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2026-01-30
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-재무제표 승인 이사회 개최 예정일 : 2026.03.23. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2026-01-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 이사 선임의 건 : 사내이사 최종복 선임의 건(신규선임)	-
2	제2호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 오태경 선임의 건(재선임)	-
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원)	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원)	-
5	제5호 의안 : 제25기(2025.01.01.-2025.12.31.) 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종복	1968-12	3년	신규선임	-한국방송통신대 경영학사 -동서울대학교 전자통신학사 -前 롯데그룹 롯데인재개발원 관리부 -現 아퓨어스㈜ 전무이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오태경	1961-03	3	재선임	비상근	-연세대 경영학과 -前 LG CNS -前 데이콤 -前 동양종합금융 투자사업본부 상무 -前 동양온라인 대표이사 -前 동양메이저 대표이사 -前 넷투넷코리아 대표이사 -現 에이스마터솔루션 대표이사