APURES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 7, 2022

아퓨어스/주주총회소집 결의/(2022.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오후 2:00시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항:    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임보고 나.의결사항:   제1호 의안 : 이사 선임의 건     1-1호 의안 : 사내이사 최선덕 선임의 건(재선임)     1-2호 의안 : 사내이사 안성곤 선임의 건(재선임)     1-3호 의안 : 사외이사 윤원중 선임의 건(재선임)   제2호 의안 : 감사 선임의 건                감사 오성수 선임의 건(재선임)   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(일십억원)   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(오천만원)   제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제6호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(정기주주총회 소집결의 시 감사보고서를 수령하지 않았으며 향후 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-재무제표 승인 이사회 개최 예정일:2022.03.25. -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52에 따라 외부감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최선덕	1967-09	3년	재선임	한국외대 경제학과 (1987.03 ~ 1991.02) ㈜동학광고기획 대표이사 (1994.01 ~ 2000.10) ㈜DOA 대표이사 (2000.10 ~ 2005.11) ㈜팬텀인사이드 대표이사 (2005.11 ~ 2007.06) ㈜아인스 공동대표이사 (2007.06 ~ 2013.08) 아퓨어스㈜ 사내이사/대표이사 (2016.03~현재)
안성곤	1974-08	3년	재선임	경북대학교 전기전자공학부 학사 (1993.03 ~ 2000.02) 삼성전자㈜ OMS사업부 기획그룹 (2000.02 ~ 2004.03) 도시바삼성스토리지테크놀러지코리아㈜ 사업기획그룹 수석 (2004.04 ~ 2016.10) 아퓨어스㈜ 사내이사(경영전략본부) (2017.02~현재)

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원중	1944-12	3년	재선임	연세대학교 정치외교과 학사 (1964.02 ~ 1968.02) 연세대학교 행정대학원 도시행정학석사 (1968.02 ~ 1973.02) 대통령비서실 정무비서관 (1993 ~ 1995) 제15대 국회의원 (1996 ~ 2000) 국회의장 비서실장 (2010 ~ 2011) 현)사단법인 참좋은정책연구원 이사장 제18대 국회 사무총장 (2011.12 ~ 2013.01) 아퓨어스㈜ 사외이사 (2019.03~현재)	사단법인 참좋은정책연구원(이사장)

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오성수	1971-06	3년	재선임	비상근	성균관대학교 대학원 국제경영 석사 (1997.02~2000.02) 삼성종합기술원 바이오사업기획/마케팅 (2000.07~2002.08) ㈜LG생명과학 사업개발본부 (2005.07~2007.03) 네오믹스 신약개발벤처 COO (2009.01~2009.08) 파트너스인베스트먼트 전문투자심사역(이사) (2010.04~2010.10) 엠벤처투자㈜ PRIVATE EQUITY 본부전문투자 심사역(이사) (2010.11~2012.03) ㈜솔리더스인베스트먼트, 투자총괄전무 (2012.03~2020.02) 아퓨어스㈜ 감사 (2019.03~현재) 바이오디자이너스㈜ 대표이사 (2020.03~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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