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AGM Information • Mar 31, 2023

아퓨어스/정기주주총회 결과/(2023.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	19,423		- 매출액
- 부채총계	12,999		- 영업이익	-4,350
- 자본금	18,174		- 당기순이익	-5,237
- 자본총계	6,424		*주당순이익(원)	-144
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 감사 선임(신규)의 건 감사 오태경 선임의 건→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)→ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(5천만원)→ 원안대로 승인 제4호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2023-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제22기 재무제표는 이사회에서 승인 후 주주총회에서 보고할 예정이었으나 주주총회일자(2023.03.31.) 현재 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 제4호의안으로 상정하였고 원안대로 재무제표가 승인되었습니다. 향후 외부감사인의 감사보고서를 수령하는 즉시 제출하도록 하겠습니다.
※관련공시		2023-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-22 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오태경	1961-03	3년	신규선임	비상근	1980-1984 연세대 경영학과 1985-1986 LG CNS 1987-1994 데이콤 1995-2005 동양종합금융 투자사업본부 상무 2006-2010 동양온라인 대표이사 2011-2015 동양 메이저 대표이사 2016-2018 넷투넷코리아 2019-현재 에이스마터솔루션 대표이사