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아퓨어스/주주총회소집 결의/(2020.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오후 2:00 시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 (전자증권제도 도입에 따른 정관 개정 등) - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

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