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Mar 16, 2026

앱튼/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아 호텔 문화센터동 5층 아트홀
3. 의결권행사기준일		2026-01-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제9기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같으며, 결의사항은 하기 '[주주총회 안건 세부내역]'을 참고해주시기 바랍니다. [보고사항] - 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제9기 재무제표 승인의 건	이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	이사 선임의 건(총3인(사내이사 2인, 사외이사 1인))	-
4-1	사내이사 양기반 선임의 건	-
4-2	사내이사 이정아 선임의 건	-
4-3	사외이사 전수희 선임의 건	-
5	주식액면 병합의 건	-
6	정관 변경의 건	개정 상법 반영

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양기반	1970-07	3	신규선임	(전)(주)나우동인 건축사무소/ 임원 (전)(주)엔코디/ 임원 (전)(주)지티씨/ 대표이사
이정아	1969-03	3	신규선임	(현)교원그룹/ 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전수희	1978-06	3	신규선임	(전)(주)타임교육 르네상스러닝/ 홍보담당실장	-