APTN Inc. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

지엔원에너지/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 3월 7일
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건 제1호 의안	제1호 의안 :제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)승인의 건	제1호 의안 :제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건
3. 의안 주요내용 나.  부의안건 제2호 의안	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영)
3. 의안 주요내용 나. 부의안건 제3호 의안	제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
3. 의안 주요내용 나. 부의안건 제4호 의안	제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동,메가밸리) 지엔원에너지(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고                 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제5기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정