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Mar 9, 2021

지엔원에너지/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 807호(관양동, 안양메가밸리) 지엔원에너지(주) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                 내부회계관리제도 운영실태보고,                 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건       제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분                    계산서(안)포함)승인의 건       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건         제3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 의안 : 사내이사 최근화 선임의 건         제3-2호 의안 : 사내이사 최병철 선임의 건         제3-3호 의안 : 사내이사 박종근 선임의 건       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최근화	1961-06	3	신규선임	96.02~16.07 지에스건설(주) 전력사업본부 16.08~18.12 (주)한양 플랜트사업본부 19.02~20.07 벽산엔지니어링(주)             에너지발전사업본부 20.08~현재 지엔원에너지(주) 부사장
최병철	1967-03	3	신규선임	96.06~17.06 벽산엔지니어링 플렌트사업 17.07~18.08 아시아홀딩스 연료전지 18.03~19.10 이파워기술단 영업 19.11~현재 지엔원에너지(주) 사업2본부장
박종근	1962-10	3	신규선임	02.10~05.10 (주)애경이앤씨 사업관리본부장 05.11~10.02 AK PLAZA 총무팀장 13.03~현재 (주)지엔씨에너지 생산총괄

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22. 열배관 공사업 23. 태양광발전사업 24. 위 각호에 관련된 부대사업		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-