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AGM Information • Mar 30, 2023

압타머사이언스/정기주주총회결과/(2023.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,645		- 매출액
- 부채총계	16,422		- 영업이익	-8,320
- 자본금	4,475		- 당기순이익	-7,116
- 자본총계	29,223		*주당순이익(원)	-839
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사내이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 의건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권부여 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한동일	1959-09	3년	재선임	- 서울대학교 화학 교육과 (학사) - KAIST 유기화학 (석사/박사) - ㈜SK 대덕기술원 의약연구팀장, SKBP사업부 BD 임원 - 포스텍/포스코 바이오사업 TFT - 現 ㈜ 압타머사이언스 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이철환	1973-10	3년	신규선임	- 한국외대 재무회계 (석사) - 한양대 경영컨설팅전공 (박사 수료) - ㈜대교, 엠케이전자㈜ - JW생명과학㈜ 경영기획팀장 - ㈜메디에이지 CFO - 現 ㈜압타머사이언스 CFO