Aptabio Therapeutics Inc.

AGM Information • Mar 30, 2021

압타바이오/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,444		- 매출액
- 부채총계	3,403		- 영업이익	-6,065
- 자본금	5,548		- 당기순이익	-3,919
- 자본총계	72,040		*주당순이익(원)	-356
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항   - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인       제3-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인       제3-3호 의안 : 사외이사 서종남 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인   - 제4호 의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인   - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인   - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인   - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-01-29 주식매수선택권부여에관한신고 2021-01-29 주주총회소집결의 2021-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1969-02	3년	재선임	- 아주대학교 의약화학 졸업(박사) - 중외제약 중앙연구소 신약연구실팀장 - 現 압타바이오(주) 대표이사
문성환	1958-05	3년	재선임	- POSTECH 화학과/생유기 및 의약화학전공(박사) - Molecumetics, USA. Scientific Researcher - JW 중앙연구소, C&C 신약연구소 연구소장 - BJ 한미 연구센터(한미약품(주))   연구소장/부사장 - 現 압타바이오(주) 사장/CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서종남	1962-12	3년	재선임	- 건국대학교 법학 박사 졸업 - 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보 - 現 법무법인 율촌	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박정호	1970-07	3년	재선임	비상근	- 단국대학교 경제학과 졸업 - 안건회계법인 근무 - 現 신화회계법인 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-