Apt Medical Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2021-049

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三 次会议于2021 年12 月15 日以通讯方式举行，会议应到监事3 人，实到监事3 人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公 司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用最高额度不超过9 亿元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存 款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知 存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募 集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。 在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最 高余额不超过人民币9 亿元（含本数）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日 常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司预计增加的2021 年度日常关联交易预计额度及 2022 年度日常关联交易预计遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关

联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会一致同意该事项。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2021 年12 月16 日