Apt Medical Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 16, 2024

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-022

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688617	惠泰医疗	2024/4/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳迈瑞科技控股有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.61%股份的股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 16 日，公司 2024 年第二次临时股东大会召集人公司董事会收

到公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提交的《关于提请深圳惠泰医疗器械 股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。提请增加《关 于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》。截至本公告日，深圳迈瑞科技控股有限责任公司及其一致行动人合计 持有公司 24.61%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大 会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于 提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会非 独立董事候选人的议案》与第二届监事会第十次会议审议通过的《关于提名公司 第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司于 2024 年 4 月 13 日和 2024 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 的公告。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	√
	累积投票议案
5.00	关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
5.01	提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
5.02	提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
5.03	提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
5.04	提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
6.00	关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
6.01	提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	√
6.02	提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 与议案 3 已经公司第二届董事会第 十二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。

本次提交股东大会审议的议案 4 与议案 5 已经公司第二届董事会第十三次会

议审议通过，议案 6 已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

• 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

• 2、 特别决议议案：议案 1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳惠泰医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召 开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案
序 号	累积投票议案名称			投票数
5.00	关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01	提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.02	提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.03	提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.04	提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
6.00	关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01	提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
6.02	提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。