APS Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

APS홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 정관변경의 건(상호변경, 사업목적 추가) 2. 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(연결, 개별) 승인의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 정기로 선임의 건 3-2. 사내이사 김영주 선임의 건 3-3. 사외이사 김정식 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정관변경 안건에는 상호변경을 포함하고 있습니다 [변경 전] APS홀딩스(주) [변경 후] (주)APS
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3	재선임	現 APS홀딩스 대표이사
김영주	1958-10	2	신규선임	現 AP시스템 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1955-10	3	재선임	現 APS홀딩스 사외이사 現 순천향대학교 법과학대학원장	(주)휴엠엔씨 (사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	조명장치의 제조, 판매업		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-