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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

APS홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단 9길 23-12 8층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 1. 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원 2. 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 현상진) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현상진	1976-02	2	신규선임	現) 제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 前) 에스지프라이빗에쿼티 투자2본부 본부장 前) 딜로이트안진회계법인 감사3본부